36 нелегальных криптообменников с оборотом в 60 млрд тенге ликвидировали в Казахстане

В Казахстане в 2024 году выявили и закрыли 36 незаконных криптообменников, через которые отмывали деньги, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот. Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы

отметили в АФМ.

За прошлый год в стране ликвидировали 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. При этом заморозили и конфисковали активы на 4,8 млн стейблкоинов USDT или около 2,5 млрд тенге.

В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Минкультуры агентство заблокировало более 3,5 тысячи нелегальных онлайн-криптообменников.
Также АФМ разоблачил две финансовые пирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Агентство вернуло 545 тысяч USDT и заморозило 120 тысяч USDT.

Фото Depositphotos.com