Группа обнальщиков в Нур-Султане нанесла ущерб Казахстану почти на полмиллиарда тенге

Столичным департаментом Агентства Казахстана по финансовому мониторингу изобличена группа лиц, которая в период с 2020-2021 г.г. совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Преступная группа под руководством гражданина Хан В.В. осуществляла  выписку  фиктивных счетов-фактур в адрес  контрагентов от 7-ми подконтрольных юридических лиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет.  Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 млн. тенге», — говорится в сообщении.

Суд приговорил основного фигуранта Виталия Хан к реальному сроку лишения свободы – 4 года, и двух причастных к незаконному обналу лиц – к лишению свободы условно. Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур. 

Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в  рамках камерального контроля и налогового аудита.

Фото из открытых источников

• 63
• 64