Американские присяжные присудили БТА Банку 218 миллионов долларов по делу Аблязова

В окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка вынесли вердикт в пользу АО «БТА Банк» по всем искам против компании «Triadou SPV S.A.». 

Присяжные присудили БТА возмещение ущерба в размере более 100 миллионов долларов США с процентами, начисленными с середины 2013 года, в результате чего общая сумма решения составила более 218 миллионов долларов США, сообщает Exclusive.kz cо ссылкой на пресс-службу БТА Банка.

Судебный процесс, начавшийся 29 ноября текущего года, стал первым случаем, когда БТА представили доказательства масштабной схемы мошенничества и отмывания денег, организованной Мухтаром Аблязовым, в рамках состязательного процесса. Многомиллиардное хищение, совершенное Аблязовым, привело к национализации банка, что обошлось налогоплательщикам в миллиарды долларов.

Ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 миллионов долларов США, похищенных из БТА, которые она инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других городах США. Triadou активно вела судебные процессы в течение более чем семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представила свою защиту присяжным в суде. 

В течение примерно трехнедельного судебного процесса присяжные заслушали показания различных свидетелей, включая бывших сотрудников УКБ-6, подразделения БТА в период работы Аблязова, ответственного за мошенничество, а также американских инвесторов, имевших дело с похищенными средствами, лиц, вовлеченных в схему отмывания денег, и различных экспертов в области судебной бухгалтерии, мошенничества и отмывания денег, а также анализа почерка. 

Присяжным также были представлены показания ключевых соучастников, включая Геннадия Петелина, который фигурировал в качестве законного источника средств Triadou, Ильяса Храпунова, который контролировал инвестиции Triadou, и самого Мухтара Аблязова. Присяжным были раскрыты доказательства, изобличающие Аблязова (в т.ч. учредительные документы с его подписями), которые получены Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из острова Мэн и ОАЭ в рамках международно-правовой помощи.

В результате, вынося сегодня вердикт в пользу БТА, присяжные пришли к выводу, что Triadou сознательно отмывала деньги, украденные Аблязовым у БТА.

Разбирательство в Нью-Йорке от имени БТА и Министерства юстиции Республики Казахстан (в интересах акимата Алматы) было начато более семи лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США. В ходе судебного разбирательства БТА и Минюст продемонстрировали, что Мухтар Аблязов, Ильяс Храпунов и бывший аким г.Алматы Виктор Храпунов не подчинялись судебным приказам, уничтожали доказательства и отказывались предоставлять требуемую информацию.  В результате различные судьи Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о штрафных санкциях в отношении Аблязова и Храпуновых, и, в конечном итоге, привлекли Аблязова к ответственности. Тем не менее, БTA и МЮ РК собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова и заручились показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений, которые были представлены присяжным, что привело к сегодняшнему вердикту.

Фото: Inbusiness