Антифрод-центр Нацбанка предотвратил мошеннические операции на 1,4 млрд тенге

За первые полгода работы Антифрод-центр Национального банка Казахстана заблокировал подозрительные транзакции более чем на 1,4 млрд тенге. За этот период зафиксировали 17 802 случая финансового мошенничества, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Национальный банк РК.

Из этой суммы 1,1 млрд тенге удалось заблокировать ещё на этапе перевода из банка отправителя, а 343,4 млн тенге – уже в банках получателей. Пострадавшим вернули 88,9 млн тенге. Чаще всего мошенники использовали звонки (26,2% случаев), предлагали вложиться в фальшивые инвестиции (19,5%) и обманывали через соцсети и мессенджеры (15,9%).

В Нацбанке уточнили, что блокировка средств или приостановка операций проводится финансовыми организациями на основании заявлений клиентов, запросов правоохранительных органов или при выявлении подозрительных транзакций сотрудниками банка.

Антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт

говорится в сообщении.

Антифрод-центры – это специализированные подразделения или организации, занимающиеся выявлением, предотвращением и расследованием мошенничества.

Фото Depositphotos.com

• 7
• 8