АРРФР ужесточает требования к крупным участникам финорганизаций

Постановление вступает в силу 2 января 2026 года.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) приняло постановление от 12 декабря 2025 года № 78 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке», сообщает Exclusive.kz.

Документом вводится ряд новых норм для финансовых организаций и их крупных участников. В частности:

• расширяется перечень оснований для отказа в выдаче согласия лицам, планирующим стать крупным участником финансовой организации или получить статус холдинга — отказ возможен при наличии у бенефициарного собственника действующей (неснятой или непогашенной) судимости за преступления, связанные с легализацией доходов, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения;
• устанавливается порядок мониторинга подозрительной активности клиентов финансовыми организациями;
• финансовым организациям разрешается применять скоринговый модуль — автоматизированную систему, аккумулирующую данные из различных источников — для идентификации и оценки рисков клиента или его представителя.

Постановление вступает в силу 2 января 2026 года, а отдельные нормы начинают действовать с 2 января 2026 года.