ЦБ РФ отозвал лицензию у QIWI Банка

Центральный банк России выпустил приказ об отзыве лицензия у QIWI Банка, заявив, что он нарушал законодательство страны, передает Exclusive.kz.

– QIWI Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций, систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, – объявил ЦБ РФ.

В заявлении сказано, что деятельность QIWI Банка характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений. Банк России направил в правоохранительные органы информацию о проводившихся через QIWI Банк операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний.

До момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн. рублей на одного вкладчика.

По величине активов QIWI Банк занимал 89 место в банковской системе Российской Федерации.

QIWI Банк был основан в 1993 году, в прошлом носил названия «Белэкономбанк», АКБ «Русский инвестиционный клуб», «1-й Процессинговый банк». В 2011 году получил нынешнее названия после того, как вошел в группу компаний Qiwi, созданную в 2007 году Сергеем Солониным, Борисом Кимом и Андреем Романенко в результате слияния платежных систем «e-port» и «Объединенная система моментальных платежей». В группу компаний Qiwi также входят платежная система Qiwi, система денежных переводов Contact, «Факторинг-плюс», Flocktory, QPlatform и агентство интернет-рекламы RealWeb.

Фото из открытых источников