Финансовая пирамида обманула казахстанцев на более 3,9 млрд. тенге

Сотрудниками ДЭР в Павлодаре Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК пресечена деятельность финансовой пирамиды, функционировавшей с октября 2019 года и имевшей 22 представительства в 17 городах, 14 регионах Республики.

«Для приобретения какого-либо дорогостоящего имущества гражданам предлагалось заплатить вступительный взнос в размере 180 тыс. тг., после чего производить ежемесячные платежи в размере 50 тыс. тг. в течение 10 месяцев. Из 180 тыс. тг., 100 тыс. тг. оставались на счетах ПК, а 80 тыс. тг. перечислялись на счет специально созданного ТОО», – говорится в сообщении комитета по финансовому мониторингу РК.

Таким образом, в деятельности ТОО усматриваются все признаки деятельности финансовой пирамиды, таких как обязательный вступительный взнос, выплаты бонусов за каждого нового привлеченного участника, массированная реклама в СМИ, интернет пространстве и денежные переводы от множества отправителей в адрес одного получателя.

На сегодняшний день в финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков на общую сумму более 3,9 млрд. тенге. Проводится досудебное расследование.

фото из открытых источников