Финансовые обороты преступных групп превысили 2 трлн. тенге.

Служба экономических расследований за 8 месяцев текущего года возбуждила 1 394 уголовных дела. Сумма возмещённого ущерба увеличилась на 20% и составила 33 млрд. тенге.

«Все чаще мы сталкиваемся с организованными формами экономической преступности. Только за 8 месяцев возбуждено 44 уголовных дела в отношении организаторов и членов ОПГ. Это рекордный показатель за последние пять лет», — рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов.

Путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег. Для этого ими создано свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн. тенге.

«По всем уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 – помещены под стражу, еще 29 – взяты под домашний арест. В итоге, количество выявленных фактов выписки фиктивных счёт-фактур увеличилось в два раза. Всего нейтрализовано 19 ОПГ в этой сфере. Необходимо отметить, что впервые за последние пять лет наблюдается снижение уровня обналичивания на 38%», — констатировал председатель КФМ.

фото Турар Казангапов