Как финансировали террористов в Казахстане рассказали в АФМ

Рост использования новых платежных систем создает угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщили в Агентстве по финмониторингу.

Платежные организации используются при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности.

Доказательством этому послужило расследование АФМ в отношении человека, который регулярно переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели сирийские боевики.

Платёжные организации также используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Так, Агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в соцсетях и принимал платежи через платежные терминалы. Расследованием было доказано, что мужчина в течение четырёх месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой.

«Платёжные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным», — отмечает финмониторинг.

Для выявления подобных фактов АФМ призывает платёжные организаций к взаимодействию. Но, как констатирует ведомство, многие из них так и не прошли регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях на сайте Агентства (afmrk.gov.kz).

Список таких организаций публикуется на сайте.

Указанным организациям Агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях.

• 115
• 133