Вайнеры Туребаев и Шерниязов задержаны за организацию финпирамиды

Четыре организатора финансовой пирамиды, в том числе известные вайнеры Туребаев и Шерниязов, взяты под стражу, сообщает департамент полиции Алматы.

«Речь идёт об участниках Товарищества «MUDARABAН CAPITAL» — гр.Ш. и гр.Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован «залог», а также гр.М. и гр.К., находившиеся на период досудебного расследования под «домашним арестом»», — сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов.

Задержанные были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении Департамента полиции города Алматы по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».

Уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

В ДП также сообщили, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию — ТОО «MUDARABAН CAPITAL».

Фото из открытых источников

• 96
• 86