Финансовая пирамида Asar Baspana ликвидирована в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело масштабную операцию по ликвидации Asar Baspana, сообщает Exclusive.kz.

Финансовая пирамида была замаскирована под видом потребительского кооператива.

Согласно информации АФМ, ее организаторы предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары).

Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.

В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в т.ч. премиального класса

говорится в сообщении.

Двух организаторов пирамиды задержали.

В отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Фото kapital.kz

• 20
• 20