Финрегулятор сделал заявление о Kaspi Bank

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в связи с последней публикацией об АО Kaspi Bank сделал заявление, сообщает Exclusive.kz.

Банк является одним из системообразующих и стабильно развивающихся банков страны, демонстрирующий устойчивый рост и высокий уровень прозрачности.

По состоянию на сентябрь 2024 года, Банк является вторым банком Казахстана по размеру активов, объему кредитов и депозитной базе в банковском секторе.Банк в полном объеме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC, риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска.

говорится в официальном сообщении Агентства

Банк на постоянной основе проводит необходимые комплаенс-процедуры в соответствии внутренними стандартами для минимизации рисков, которые включают в себя углубленную проверку клиентов, мониторинг транзакций и обучение сотрудников.

В свою очередь, ранее Агентством в отношении банков второго уровня были усилены требования к процедурам надлежащей проверки клиентов и мониторинга их операций по стандартам KYC и контролю трансграничных операций. Также установлены требования по проверке банками иностранных клиентов и мониторингу трансграничных операций для предотвращения возможного использования банковских услуг для совершения операций, направленных на обход санкций.

В 2023 году в рамках Взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ на соответствие Рекомендациям Financial Action Task Force подтверждена устойчивость и эффективность системы ПОД/ФТ Казахстана.

Фото gov.kz