Какие правила действуют при открытии счетов для иностранцев?

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка напомнили о нормах, регулирующие открытие банковских счетов и выпуск платежных карт для иностранных граждан. В настоящее время НПА вводятся действующие требования в соответствие с Конституцией, сохраняя возможность финансовых организаций запрашивать документы, подтверждающие законность пребывания заявителя в стране, передаёт Exclusive.kz.

Нормы предусмотрены в пакете поправок, подготовленных Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Содержание документа осталось прежним за исключением редакционных правок. Документ по-прежнему направлен на усиление мер противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию незаконной деятельности.

Действующие правила нацелены на повышение прозрачности финансовых операций. Проект еще не вступил в силу находится на стадии обсуждения.

«Опубликованный на сайте Агентства проект поправок предусматривает изменения, направленные на приведение в соответствие с новой Конституцией. При этом положения подпункта 1) пункта 26 Требований к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ №18 являются действующими, при этом проектом поправок слово «иностранец» заменяется словами «иностранный гражданин»,- пояснили в агентстве.

Вместе с тем, Агентством проводится работа по оптимизации отдельных процедур внутреннего контроля и снижению избыточной регуляторной нагрузки при открытии банковских счетов нерезидентов. В частности, разработан проект изменений в некоторые нормативные правовые акты, предусматривающих упрощение отдельных процедур, связанных с использованием специализированных опросников и документарных механизмов оценки риска.

Таким образом, проект поправок направлен на выравнивание условий обслуживания нерезидентов с действующими подходами, применяемыми в отношении резидентов Республики Казахстан.

Обложка новости сгенерирована ИИ