Иностранцам усложнят открытие счетов и выпуск карт в Казахстане

В Казахстане планируют усилить контроль за открытием банковских счетов и выпуском платежных карт для иностранных граждан. Финансовые организации смогут запрашивать расширенный пакет документов, подтверждающих законность пребывания и обоснованность нахождения заявителя в стране, передаёт Exclusive.kz.

Инициатива предусмотрена в новом пакете поправок, подготовленных Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Документ направлен на усиление мер противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию незаконной деятельности.

Регулятор отмечает, что действующие механизмы проверки требуют усиления в условиях роста трансграничных финансовых операций и увеличения числа нерезидентов, пользующихся банковскими услугами.

Ожидается, что новые правила повысят прозрачность финансовых операций, но одновременно могут усложнить доступ к банковским услугам для иностранных граждан, находящихся в стране. Проект еще не вступил в силу находится на стадии обсуждения.

Обложка новости сгенерирована ИИ