Иностранные СМИ обвиняют Динмухамета Идрисова в наличии офшорной структуры в Сингапуре

Exclusive.kz обнаружил ряд материалов иностранных СМИ, заявляющих о возможной связи казахстанского миллиардера Динмухамета Идрисова с офшорной структурой в Сингапуре. В апреле и мае 2025 года англоязычные издания NewsHub UK, Space Coast Daily и FinChannel опубликовали материалы, в которых утверждается, что имя Идрисова фигурирует в документах, связанных с зарубежной компанией Dragon Fortune Pte Ltd и рядом непрозрачных, по мнению иностранных журналистов, схем владения и управления активами.

Это уже не первый случай, когда деятельность Динмухамета Идрисова упоминают в зарубежной прессе. В феврале-марте текущего года в изданиях Magazine Valley и Prime Insights публиковались жалобы анонимных сингапурских инвесторов, утверждавших, что они стали жертвами неисполненных инвестиционных обещаний. Тогда после размещения новости в Exclusive.kz инвестиционный холдинг Динмухамета Идрисова Ordabasy Group опроверг эти обвинения, назвав информацию «необоснованной и недостоверной» и заявив, что казахстанский предприниматель не вёл никакую инвестиционную деятельность в Сингапуре. 

Тем не менее, новые публикации других иностранных СМИ строятся уже не на анонимных заявлениях, а на анализе корпоративных и юридических данных, и называют конкретную компанию, которая, как считают англоязычные журналисты, может быть офшором семьи Динмухамета Идрисова.

Напомним, Динмухамет Идрисов, по последним данным журнала Forbes Kazakhstan, занимает 18 место в списке 75 богатейших бизнесменов Казахстана с активами на общую оценочную сумму 563 млн долларов. В прошлом он являлся сватом экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина – дочь бизнесмена Идрисова Мадина выходила замуж за сына Нигматулина Нурхана Нурланова (в данный момент, согласно имеющейся информации, они в разводе). 

Согласно материалу NewsHub UK, в Сингапуре в 2013 году была зарегистрирована компания Dragon Fortune Pte Ltd. В публикации утверждается, что изначально, первые пять лет, сам Идрисов был её владельцем, а в 2018 году во время усиления финансового регулирования в Казахстане актив был переоформлен на его сына Жармухамеда Аппаза (которому на тот момент было 24 года и который впоследствии, в январе 2023 года, прославился дракой в одном из караоке-клубов Алматы с участием известного актёра Аскара Жумабека и сына главы совета директоров «КазАзота» Бахаридина Аблазимова). 

– Согласно корпоративным документам, компания начинала со скромных амбиций как генеральный холдинг. Но со временем она превратилась в полноценный семейный офис, управляющий капиталом Идрисова и его ближайших родственников, – пишут журналисты.

Управление в сингапурской компании, как предполагают авторы расследования, при этом формально находится в руках третьих лиц. В частности, в качестве доверенного лица Идрисова в материалах иностранных СМИ упоминается Шынгыс Мадахметов – бывший топ-менеджер международного подразделения «КазМунайГаза», который, согласно реестрам, сейчас фигурирует в качестве директора или управляющего в нескольких компаниях, предположительно связанных с семьёй Идрисова. Примечательно, что в западной социальный сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn действительно существует профиль Мадахметова, у которого в биографии обозначены прошлая работа в структуре «КазМунайГаза» на должности финансового менеджера/бизнес-координатора и с 2017 года в «Dragon Management» на должности исполнительного директора, однако последняя публичная активность указанного профиля была 4 года назад.

В той же публикации NewsHub UK говорится, что в 2022 году помимо Dragon Fortune по тому же адресу в финансовом центре Сингапура были зарегистрированы дочерние структуры – Dragon Fortune Logistics и Dragon Fortune Digital. Коммерческой активности эти компании не ведут, что, по мнению аналитиков, может говорить об их использовании как резервных или номинальных юридических оболочек.

Издание Space Coast Daily, в свою очередь, акцентирует внимание на финансовых связях между Dragon Fortune и казахстанскими структурами. В материале утверждается, что в 2018 году сингапурская компания получила займ на сумму 5,1 миллионов долларов США от группы компаний «Казахстанские коммунальные системы» (Kazakhstan Utility Systems), официально связанной с Ordabasy Group. По данным издания, займ был выдан под заниженную ставку 2% и неоднократно продлевался до 2022 года.

В материале также указывается, что Dragon Fortune владеет долей в курортном проекте Six Senses Kaplankaya на побережье Турции и ранее инвестировала в израильский стартап Mobli Media, который впоследствии обанкротился. При этом, несмотря на крупную капитализацию (более 170 млн долларов), официальная отчётность компании в Сингапуре отсутствует: она зарегистрирована как «exempt private company», то есть освобождённая от обязательного раскрытия финансовых данных.

Издание FinChannel рассматривает вопрос в контексте действующего в Казахстане законодательства. Авторы ссылаются на нормы Закона о возврате незаконно выведенных активов, вступившего в силу в 2022 году. По закону, граждане обязаны декларировать зарубежные активы, если их стоимость превышает один миллион долларов, включая те, что записаны на родственников или доверенных лиц. В материале подчёркивается, что юридическое оформление не отменяет обязанности раскрыть фактический контроль.

– Если сын гражданина Казахстана владеет компанией стоимостью 170 миллионов долларов, а средства изначально поступили из Казахстана, государство должно оценить, подпадает ли это под обязательства по раскрытию, – говорится в публикации.

Помимо этого, в материалах Space Coast Daily и FinChannel отдельно подчёркивается, что члены семьи Идрисова зарегистрированы по двум адресам элитной недвижимости на острове Сентоса в Сингапуре – 3 Paradise Island и 14 Treasure Island. При этом, согласно официальным данным, владельцами этих объектов в земельных реестрах значатся третьи лица. Авторы публикаций считают, что схема номинального владения могла использоваться намеренно с целью затруднить юридическую оценку фактического контроля над имуществом. 

Ни одно из изданий не сообщает о возбуждении официального расследования ни в Казахстане, ни в Сингапуре по представленным фактам. При этом журналисты подчёркивают, что подобные схемы управления активами, особенно при участии аффилированных компаний, ранее уже становились объектами внимания регуляторов в других странах.

Отметим, что появление подобных материалов в зарубежной прессе происходит на фоне заявленного курса президента Касым-Жомарта Токаева на возвращение незаконно выведенных активов и укрепление международной репутации Казахстана как надёжного и прозрачного партнёра. 

С учётом того, что публикации в зарубежных СМИ о непрозрачных инвестиционных схемах и информация о вопросах, возникающих вокруг финансовых операций казахстанских предпринимателей за рубежом, могут негативно сказываться на международной репутации Казахстана и на авторитете главы государства, редакция Exclusive.kz вновь направила запрос в Ordabasy Group с просьбой прокомментировать новые сведения, изложенные в материалах иностранных СМИ. Компания оперативно предоставила редакции ответ. Соблюдая принципы объективности и Закон Республики Казахстан «О масс-медиа», мы представим позицию холдинга в полном виде в другой новости на этой неделе.

Фото: скриншот публикации Space Coast Daily