Инвестиционный холдинг Ordabasy Group прокомментировал Exclusive.kz обвинения иностранных СМИ об «офшоре в Сингапуре»

Как сообщалось ранее, Exclusive.kz обнаружил несколько публикаций иностранных СМИ, обвиняющих казахстанского миллиардера Динмухамета Идрисова в наличии у него семейной офшорной структуры в Сингапуре под названием Dragon Fortune Pte Ltd.

С учётом того, что публикации в зарубежных СМИ о непрозрачных инвестиционных схемах и информация о вопросах, возникающих вокруг финансовых операций казахстанских предпринимателей за рубежом, могут негативно сказываться на международной репутации Казахстана и на авторитете главы государства, редакция Exclusive.kz направила запрос в Ordabasy Group с просьбой прокомментировать сведения, изложенные в материалах. Компания оперативно предоставила ответ. Соблюдая принципы объективности и Закон Республики Казахстан «О масс-медиа», мы представляем позицию холдинга в полном виде.

Ordabasy Group благодарит за возможность предоставить официальный комментарий. Мы неизменно выступаем за прозрачность, соблюдение законодательства и конструктивное взаимодействие со средствами массовой информации. Ordabasy Group работает исключительно в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными нормами, регулирующими корпоративную, инвестиционную и отчетную деятельность. В связи с содержанием указанных вами публикаций, содержащих ряд предположений и некорректных интерпретаций, считаем необходимым дать следующие разъяснения.

• О компании Dragon Fortune Pte Ltd
  Вопрос Exclusive.kz: – Известна ли компании информация о компании Dragon Fortune Pte Ltd, упомянутой в публикациях зарубежных изданий, и фигурирующих в них утверждениях о её возможной связи с семьёй Динмухамета Идрисова?

Компания Dragon Fortune Pte Ltd зарегистрирована в Сингапуре и принадлежит Жармухаммеду Аппазу, сыну Динмухамета Идрисова. Это один из его частных предпринимательских проектов, реализуемый в рамках самостоятельной деловой инициативы. Деятельность компании осуществляется на независимой основе и ведётся в полном соответствии с действующим законодательством и признанными нормами деловой этики.

С момента основания компания действует строго в рамках правового поля Сингапура и находится под надзором национального финансового регулятора — Monetary Authority of Singapore. В рамках обязательных ежегодных процедур Dragon Fortune проходит комплексную комплаенс‑проверку на соответствие международным стандартам KYC/AML (Know Your Customer / Anti-Money Laundering), включая всесторонний аудит транзакционной активности, структуры контрагентов и источников финансирования как в Сингапуре, так и за его пределами. Каждая сделка компании сопровождается юридической экспертизой и оформляется с соблюдением всех требований сингапурского законодательства, что исключает возможность непрозрачных, неконтролируемых или неправомерных операций.

Кроме того, вся информация о зарубежных структурах, включая Dragon Fortune Pte Ltd, была своевременно и в полном объёме задекларирована в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, включая требования системы всеобщего декларирования. Со стороны уполномоченных органов не имеется каких-либо замечаний или претензий, что подтверждает законность, прозрачность и добросовестность владения данным активом.

• О займе от Kazakhstan Utility Systems
  – Могли бы вы прокомментировать информацию о якобы имевшем место займе от Kazakhstan Utility Systems в адрес сингапурской компании в 2018 году?

В 2018 году Kazakhstan Utility Systems предоставила заём компании Dragon Fortune Pte Ltd. Сделка была осуществлена в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан, прошла обязательную регистрацию в Национальном банке РК и сопровождалась всей необходимой отчётностью.

Данный актив был задекларирован надлежащим образом и не является скрытым. Более того, обязательства по займу были надлежащим образом исполнены в установленные сроки, в строгом соответствии с договорными условиями. Попытки интерпретировать этот факт как «непрозрачный» или «незаконный» являются искажением реальной картины и не имеют под собой оснований.

• Об инвестициях в зарубежные проекты
  – Уточните, пожалуйста, осуществлялись ли инвестиции от лица компании или членов семьи Идрисова в такие проекты, как Six Senses Kaplankaya или Mobli Media, упомянутые в публикациях?

Упомянутые в публикациях проекты Six Senses Kaplankaya и Mobli Media являются результатом частной инвестиционной инициативы. Все действия в рамках данных инвестиций осуществлялись в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правовыми нормами стран размещения активов, с полным соблюдением требований к прозрачности и источникам финансирования.

• О Шынгысе Мадахметове
  – Действительно ли Шынгыс Мадахметов каким-либо образом связан с зарубежными структурами, каким-либо образом связанными с Ordabasy Group, и если да – в каком качестве?

Господин Шынгыс Мадахметов является наёмным сотрудником одной из зарубежных структур, в частности, занимает должность директора Dragon Management Pte Ltd, зарегистрированной в Сингапуре. В рамках своей функции он выступает как консультант по вопросам регуляторного соответствия (KYC/комплаенс) и отвечает за соблюдение процедур, предусмотренных регулирующими органами Сингапура, включая ежегодные проверки и корпоративную отчётность. Его статус директора зафиксирован в корпоративном реестре.

Он не входит и не входил в органы управления Ordabasy Group или её дочерних компаний, не осуществляет корпоративного представительства и не вовлечён в принятие управленческих или операционных решений внутри группы. Его деятельность может быть связана исключительно с отдельными зарубежными инвестиционными проектами, не затрагивающими операционную деятельность Ordabasy Group.

Сведения о его профессиональной деятельности представлены в открытых источниках, в том числе в интервью, опубликованном в казахстанском СМИ. Попытки представить его как «доверенное лицо» или «аффилированного представителя» группы не имеют под собой юридических оснований и являются примером домыслов.

• О декларировании зарубежных активов и соблюдении Закона
  – Фигурируют ли зарубежные активы, если они действительно существуют, в декларациях, подававшихся в соответствии с действующим законодательством РК?

Вся информация, касающаяся зарубежных компаний и активов, включая участие отдельных членов семьи в иностранных структурах, в полном объёме и в установленные сроки подлежала обязательному декларированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Указанные сведения были надлежащим образом отражены, в том числе в рамках системы всеобщего декларирования, введённой в целях обеспечения полной прозрачности имущественного и финансового положения.

На сегодняшний день отсутствуют какие-либо замечания, претензии или запросы со стороны уполномоченных государственных органов, что подтверждает соответствие предоставленных данных требованиям действующего законодательства. Попытки представить задекларированные и добросовестно раскрытые сведения как «непрозрачные» или «незаконные» являются безосновательными и вводят общественность в заблуждение.

• О позиции компании в публичном поле
  – Планирует ли Ordabasy Group выступить с публичным заявлением по фактам, изложенным в новых англоязычных публикациях?

Ordabasy Group рассматривает подобные публикации как часть спекулятивной кампании с характерными признаками ангажированности. При этом мы осознанно избегаем участия в информационной эскалации. Наш приоритет – соблюдение закона и ведение конструктивного диалога с государственными органами, деловыми партнёрами и обществом.

Мы готовы предоставить любые необходимые разъяснения уполномоченным органам в установленном порядке.

Напомним, это уже не первый случай, когда деятельность Динмухамета Идрисова, занимающего, по последним данным журнала Forbes Kazakhstan, 18 место в списке 75 богатейших бизнесменов Казахстана с активами на общую оценочную сумму 563 млн долларов, упоминают в зарубежной прессе. В феврале-марте текущего года в изданиях Magazine Valley и Prime Insights публиковались жалобы анонимных сингапурских инвесторов, утверждавших, что они стали жертвами неисполненных инвестиционных обещаний. Тогда после размещения новости в Exclusive.kz инвестиционный холдинг Динмухамета Идрисова Ordabasy Group опроверг эти обвинения, назвав информацию «необоснованной и недостоверной» и заявив, что казахстанский предприниматель не вёл в Сингапуре никакую инвестиционную деятельность. 

Фото: Dalanews (архивное, 2017 год)