Казахстан готовится к санкционному давлению: Президент усилил финансовый контроль

Под прикрытием точечных изменений в президентские указы власти Казахстана выстраивают правовую и институциональную систему защиты от внешнего давления и санкционных рисков, сообщает Exclusive.kz.

Не технические правки, а смена логики контроля

Указ Президента от 26 января 2026 года формально выглядит как корректировка полномочий нескольких государственных органов, однако его содержание указывает на более глубокие цели. Во всех затронутых документах системно расширяется сфера противодействия легализации доходов за счёт включения финансирования распространения оружия массового уничтожения — формулировки, напрямую связанной с международными санкционными режимами и стандартами FATF.
Это означает, что законодательство сознательно приводится в соответствие с требованиями внешних регуляторов, а не только с внутренней повесткой по борьбе с преступностью.

Финансовый мониторинг как центр санкционного комплаенса

Агентство по финансовому мониторингу получает качественно новые функции. Помимо традиционного анализа подозрительных операций, ему передаются полномочия по:
борьбе с теневой экономикой;
скоринговой оценке клиентов, бенефициаров и представителей;
выявлению влияния третьих лиц и скрытых связей;
формированию цифровых инструментов контроля через «личные кабинеты».
Фактически речь идёт о превращении финмониторинга в центральный аналитический и координационный орган, способный не только фиксировать нарушения, но и заранее выявлять санкционные и репутационные риски.

Товарные биржи — новая зона риска

Отдельное внимание в указе уделено товарным биржам, биржевым брокерам и клиринговым центрам, которые впервые прямо включаются в жёсткий контур финансового мониторинга. Именно эти сегменты во многих странах рассматриваются как потенциальные каналы обхода санкций, маскировки происхождения средств и транзита чувствительных товаров.
Передача контроля над ними Агентству по защите и развитию конкуренции с одновременным согласованием требований с финмониторингом говорит о стремлении закрыть небанковские и нетрадиционные финансовые маршруты.

Реестр PEP и управляемая «реабилитация»

Указ также закрепляет порядок ведения единого списка публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников. Такой реестр является обязательным элементом санкционного и антикоррупционного комплаенса и позволяет применять усиленные меры проверки в отношении конкретных групп.
Параллельно вводится согласованный порядок исключения лиц из перечней, связанных с экстремизмом и терроризмом, что переводит подобные решения в ручной межведомственный режим с участием силовых структур.

Сигнал внешним наблюдателям

В совокупности изменения выглядят как упреждающий шаг на фоне роста вторичных санкционных рисков, усиленного внимания к транзитным потокам и ожиданий со стороны международных финансовых институтов. Государство формирует аргументированную позицию на случай внешних претензий: контроль усилен, система соответствует международным стандартам, чувствительные зоны перекрыты.
Таким образом, указ Президента следует рассматривать не как рутинную бюрократическую правку, а как элемент стратегии адаптации Казахстана к усиливающемуся внешнему давлению и санкционной реальности.

Фото из открытых источников