Когда банки передают данные о переводах: разъяснение Минфина

Министерство финансов Казахстана не имеет прямого доступа к банковским счетам граждан и не отслеживает каждый перевод. Об этом заявил вице-министр финансов Асет Турысов, сообщает Еxclusive.kzсо ссылкой на Atameken Business .

По его словам, информация о мобильных переводах передаётся в рамках налогового законодательства и только при определённых условиях.

В частности, речь идёт о случаях, когда на счёт поступает более 100 переводов от разных лиц в течение трёх месяцев, а также при выявлении рисковых операций.

«Мы не видим каждый перевод. Банки передают данные только в соответствии с Налоговым кодексом — когда есть соответствующие основания», — пояснил Турысов.

Таким образом, передача информации осуществляется точечно и касается лишь операций, которые могут свидетельствовать о предпринимательской деятельности или иных рисках.

Фото: Getty Images