Меруерт Махмутова: «Прозвучал тревожный звонок» 

Продолжается активное перемещение российского бизнеса в Казахстан. Идет активный поиск схем обхода санкций. 

Казахстан сегодня включен в перечень стран, через которые могут поставляться подсанкционные товары. Директор Центра анализа общественных проблем Меруерт Махмутова считает это тревожным звонком, передает Exclusive.kz.

«Прозвучал тревожный звонок — Казахстан включен в перечень стран, через которые могут поставляться подсанкционные товары. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности Министерства торговли США и безопасность (BIS), сделали совместное заявление, призывая финансовые учреждения проявлять бдительность в отношении попыток отдельных лиц или организаций, обойти экспортный контроль BIS, введенный в связи с вторжением России в Украину. Опубликован перечень товаров, представляющих интерес для возможного уклонения от экспортного контроля. Это оповещение еще раз напоминает финансовым учреждениям, что Закон о банковской тайне (BSA) обязывает сообщать информацию и подробно описывает, как подозревается уклонение от экспортного контроля о деятельности также можно сообщить правоохранительным органам BIS», — пишет в соцсетях Меруерт Махмутова.

Она также напомнила: BIS определила некоторые общие пункты перевалки, через которые они проходят до прибытия в пункты назначения в России или Беларуси. Эти пункты включают, но не ограничиваются такими странами, как Армению, Бразилию, Китай, Грузию, Индию, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Мексику, Никарагуа, Сербию, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан. 

«В некоторых случаях под контролем США, товары могут быть легально экспортированы в эти и другие юрисдикции в качестве сырья для производства других готовых товаров. Однако дальнейший экспорт в Россию или Беларусь этих готовых изделий и товаров, возможно, за счет дополнительных перевалочных пунктов, должны быть запрещены. Недавний экспортный контроль и ограничения в отношении России и Беларуси могут привести к изменениям в исторических схемах перевалки, и BIS активно отслеживает соответствующую информацию, включая BSA отчетности, чтобы идентифицировать любые такие изменения. Таким образом, список не включает все потенциальные пункты перевалки, но может оказывать помощь в проверке связанных с экспортом финансовых операций на основе оценки рисков», — заключила Махмутова.

Фото: Forbes

• 62
• 56