Минфин США не сообщал о нарушениях санкций казахстанскими банками

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опровергло информацию, что Казахстан якобы получил информацию от Минфина США о нарушениях казахстанскими банками санкционных ограничений, передает Exclusive.kz со ссылкой на Kapital.kz.

– На сегодняшний день Агентством принимаются меры во избежание риска наложения вторичных санкций со стороны иностранных государств на финансовый сектор Казахстана. Так, в настоящее время законодательно установлена обязанность банков проводить процедуры проверки клиентов на соблюдение стандартов KYC (Know Your Customer) при осуществлении трансграничных платежей и переводов денег, – ответила пресс-служба АРРФР на запрос издания Kapital.kz.

Казахстанские банки выработали меры по обеспечению деятельности в соответствии с установленными ограничениями, нарушение которых может привести к негативным
последствиям. Основной инструмент для своевременного выявления и предотвращения рисковых операций – проведение банками процедур проверки клиентов и мониторинга их операций по стандартам KYC, в соответствии с законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Помимо этого, казахстанские банки самостоятельно отслеживают санкционные товары и товары двойного назначения через американские и европейские сайты для предотвращения торговли.

Фото из открытых источников

#Казахстан #США #санкции #банки