Обыски в Deutsche Bank: следствие проверяет возможные схемы отмывания средств

В Германии прошли обыски в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, а также в берлинском отделении банка.

Следственные действия провело Федеральное управление уголовной полиции (BKA), передаёт Exclusive.kz со ссылкой на Медузу.

По данным Der Spiege, прокуратура Франкфурта-на-Майне сообщила, что расследование ведётся в отношении неустановленных лиц, а также сотрудников банка. Поводом стали подозрения в отмывании денег. По версии следствия, в прошлом Deutsche Bank поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые могли использоваться для проведения сомнительных финансовых операций. Подробности дела в надзорном органе раскрывать не стали.

Источники Der Spiegel называют расследование крайне закрытым. По данным издания, обыски могут быть связаны с компаниями, которые следствие считает аффилированными с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Он находится под санкциями Евросоюза с 2022 года.

Süddeutsche Zeitung пишет, что банк с задержкой передавал властям информацию о деятельности ряда компаний. В центре внимания следствия — транзакции, проведённые в период с 2013 по 2018 годы.

Адвокат Романа Абрамовича заявил, что его клиент не осведомлён о расследовании немецких правоохранительных органов. По словам представителя бизнесмена, Абрамович всегда действовал в рамках национального и международного законодательства, а любые обвинения в обратном являются ложными и клеветническими.

В Deutsche Bank подтвердили факт обысков и сообщили о сотрудничестве с правоохранительными органами.

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, следственные действия прошли за день до ожидаемой пресс-конференции руководства банка, на которой планируется объявить о рекордной прибыли за последние годы. На фоне сообщений о расследовании акции Deutsche Bank снизились примерно на 3%.

Издание также напоминает, что в последние годы банк неоднократно подвергался штрафам за несвоевременное уведомление о возможных случаях отмывания денег. В частности, Deutsche Bank выплатил около семи миллионов евро штрафа по делу о предполагаемых транзакциях с участием родственника бывшего президента Сирии Башара Асада, где банк выступал в роли корреспондента.

Фото: Aussiedlerbote