Оффшоры, терроризм и оружие массового уничтожения: Нацбанк ужесточает контроль над обменниками

Национальный банк РК вынес на публичное обсуждение проект постановления об отчетности обменных пунктов по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, сообщает Exclusive.kz.

На первый взгляд документ выглядит как простое обновление форм — сроки и порядок сдачи отчетности не меняются.
Однако за «технической правкой» скрывается расширение контроля. Теперь в обязанность обменников входит не только мониторинг операций, связанных с отмыванием средств и финансированием терроризма, но и предотвращение финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, обновляются перечни оффшорных зон и стран с льготным налогообложением. Это означает усиление проверки транзакций, связанных с «серой» юрисдикцией, что может осложнить работу бизнеса.

Проект также отменяет прежнее постановление №91 и закрепляет новые правила на базе недавнего указа президента, усилившего полномочия Нацбанка.

Для клиентов обменных пунктов перемен не будет. А вот владельцы обменников фактически попадают в новую систему глобального мониторинга: регулятор интегрирует даже мелкие финансовые структуры в систему контроля за капиталами и рисками.

Публичное обсуждение проекта продлится до 8 октября 2025 года на портале «Открытые НПА».

Фото из открытых источников