Почти 2 млн долларов и 630 млн тенге вложили алматинцы в финпирамиду

Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой «TheFiniko» проводится Департаментом АФМ по г.Алматы при содействии городской прокуратуры.

В отношении основателей «Finiko» с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств — почти 1,8 млн долл. США и более 630 млн тенге, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу страны.

Согласно заключения АРРФР, компания «Thefiniko» является симулятором, а участники считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж. В настоящее время арестованы три человека, причастных к организации финпиармиды, причастность других к противоправной деятельности пирамиды устанавливается.

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Фото из открытых источников

• 68
• 68