Против «отмывания» доходов — Токаев подписал новый закон

Теперь юридические лица будут обязаны раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников.

Соответствующий закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Акорду.

«Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении.

Законом также предлагается: 
— установить обязанность юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников;
— распространять законодательство о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства;
— замораживать средства и иные активы, находящиеся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения;
— определять условия в Законе о ПОД/ФТ, в соответствии с которыми субъекты финансового мониторинга, входящие в одну группу, будут вправе полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а также обмениваться информацией между собой;
— усилить уголовную ответственность за легализацию преступных средств и установить уголовное наказание в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ;
— установить административную ответственность юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем;
— наделить должностных лиц органов финансового мониторинга полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды — рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения;
— наделить государственные органы, компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.

Фото из открытых источников

• 55
• 62