Расследование BBC связало Тимура Кулибаева со сделкой принца Эндрю

Тимур Кулибаев — казахстанский миллиардер и зять экс-президента Нурсултана Назарбаева — оказался в центре международного расследования о происхождении денег, которыми был выкуплен британский королевский особняк Sunninghill Park у принца Эндрю.

По данным BBC, Кулибаев частично профинансировал сделку за счёт займа от офшорной компании Enviro Pacific Investments — фирмы, которая, по выводам итальянских прокуроров, получала средства из коррупционной схемы 2007 года. Через несколько недель после последнего коррупционного платежа Кулибаев заплатил Эндрю 15 млн фунтов за особняк в графстве Беркшир, используя, среди прочего, средства, связанные с Enviro Pacific, сообщает Exclusive.kz.

Расследование BBC также установило, что в другом итальянском процессе бизнесмен признал вину в подкупе Кулибаева, но сам он обвиняемым не стал. Его юристы утверждают, что он никогда не участвовал в коррупции, не распределял нефтяные контракты, не владел и не контролировал Enviro Pacific, а займ брал исключительно на коммерческих условиях и позже полностью вернул с процентами. Сумму займа — предположительно около 6 млн фунтов — адвокаты не опровергли.

Особняк Sunninghill Park королева Елизавета II подарила Эндрю в 1986 году в качестве свадебного подарка. Дом высмеивали за архитектурное сходство с супермаркетом. После провальных попыток продажи в странах Персидского залива, покупатель нашёлся через связи принца с Казахстаном: в 2002 году Эндрю стал покровителем Британско-Казахстанского общества вместе с Назарбаевым, в 2006 году посетил Казахстан, а позже Кулибаев сделал предложение о покупке.

Контракты обменяли в июне 2007 года, сделку оформили через офшор Unity Assets Corporation, принадлежащую Кулибаеву, продавца представляла Farrer & Co. В сентябре 2007 года покупка завершилась — и в том же месяце британский бюджет оплатил чартерный перелёт принца в Казахстан стоимостью 57 тыс. фунтов. Личность Кулибаева как покупателя в 2007 году не раскрывалась: тогда британские законы не требовали раскрытия офшорных владельцев недвижимости.

В 2016-2017 годах итальянские прокуроры пришли к выводу, что Enviro Pacific получала средства через компанию Aventall, фигурировавшую в деле о подкупе казахстанских чиновников по нефтяным контрактам. Топ-менеджер Agostino Bianchi признал вину в подкупе Кулибаева и других официальных лиц, а «посредник схемы» Массимо Гуидотти отрицал факт распределения взяток. Суд в Милане прекратил дело из-за невозможности привязать платежи к конкретным контрактам и установить получателей средств.

Sunninghill Park годами стоял пустым и был снесён в 2016 году. Новый 14-спальный особняк, построенный на его месте, также остаётся необитаемым. Доказательств, что Эндрю знал источник средств, нет, но эксперты по отмыванию денег назвали сделку «образцом красных флагов»: офшорные конструкции, политический контекст и завышенная цена должны были стать поводом для глубокой проверки.

Депутат британского парламента Маргарет Ходж заявила, что шокирована выводами BBC и потребовала парламентского расследования. Королевская семья, Букингемский дворец и юристы сторон от комментариев отказались, сославшись на конфиденциальность.

После отставки Назарбаева в 2019 году власти Казахстана инициировали в Швейцарии процесс по возврату активов, которые связывают с коррупцией времён экс-президента. Схема, упомянутая итальянскими прокурорами, является частью этого дела, но Кулибаев среди ответчиков не числится. СМИ в 2025 году писали, что он якобы обсуждает выплату 1 млрд долларов государству, однако его юристы заявили, что никакого расследования против него нет, а информация о компенсационных переговорах — ложна.

UPD.: Сторона Тимура , в свою очередь, заявила, что покупка поместья была “обычной коммерческой сделкой”, частично профинансированной займом от неконтролируемой им компании. Его представители утверждают, что в момент сделки была проведена вся необходимая проверка со стороны покупателя. Заем, как уточняется, полностью погашен по коммерческой ставке. ‎

‎«Несмотря на обширную переписку с редакционными и юридическими командами BBC, в которой были изложены истинные факты дела, BBC всё же решила опубликовать эту клеветническую статью. BBC серьёзно исказила суть итальянского судебного дела, в рамках которого не было установлено фактов уплаты взяток господину Кулибаеву», — говорится в заявлении. ‎

Представители миллиардера добавили, что после публикации “предпринимаются юридические действия”.

Фото: AP / Nikita Bassov