Российским банкам прекратили поставлять данные о санкциях — СМИ

Сервис Dow Jones, крупнейший агрегатор данных о введенных санкциях, перестал поставлять эти данные российским банкам. Об этом сообщает Exclusive.kz со ссылкой на РБК.

По данным издания, разрыв контрактов между западными поставщиками данных и российскими банками приводит к тому, что последние испытывают проблемы с получением комплаенс-информации о своих клиентах. Источники РБК в двух банках подтвердили, что Risk & Compliance от Dow Jones, один из таких крупнейших сервисов, направил кредитным организациям уведомления о прекращении сотрудничества.

Как пояснил РБК собеседник банка из топ-50, компания расторгла с ними соглашение с 31 мая, уведомив об этом за неделю. Он отметил, что эти списки — это не просто перечень. «Это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — пояснил он, уточнив, что Dow Jones агрегирует сведения о санкциях против физлиц и компаний, введенных разными странами, обновляет и продает эту информацию банкам пакетом. Все крупные игроки работали с Dow Jones, отмечает источник РБК. Другой собеседник в системно значимом банке сказал, что в его организации получили от Dow Jones аналогичное письмо о расторжении контракта с 1 июня.

Собеседники РБК отмечают, что подобные сервисы интегрированы в IT-системы кредитных организаций и снимают со специалистов обязанность в ручном режиме проверять информацию на разных ресурсах, поскольку это делается автоматически.

Отмечается, что помимо Dow Jones сведения о фигурантах санкционных списков в кредитные организации также поставляли Refinitiv (сервис World-Check) и LexisNexis (сервис WorldCompliance. Как пишет издание, Refinitiv еще 16 марта объявила, что прекратит предоставлять все продукты и услуги российским клиентам. LexisNexis не публиковала сообщений, будет ли продолжать вести бизнес в России после начала российской военной операции на Украине, но осудила конфликт. В Refinitiv, Dow Jones и LexisNexis на запросы издания не ответили.

Об альтернативном варианте

При этом, по данным источников РБК в двух крупных банках, существует российский аналог — система X-Compliance от «Интерфакса». По данным РБК, с помощью сервиса можно оценивать уровни риска того или иного клиента, проверять, упоминается ли он в санкционных списках разных стран и объединений и попадает ли под «правило 50%». Издание поясняет, что санкции США, ЕС и Великобритании распространяются не только на фигурантов их черных списков, но и на компании, которые находятся в их собственности на 50% и более.

• 71
• 72