Токаев подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов

Президент Казахстана одобрил ввод закона, обеспечивающего возврат в страну незаконно приобретенных активов, передает Exclusive.kz.

– Главой государства подписан закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». В соответствии с нормами закона механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы (связи, влияние), – сообщает Акорда.

Указывается, что закон распространяется на субъектов, которые являются или являлись лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также на аффилированные с ними лица. Закон будет действовать при сумме стоимости активов свыше 13 млн. МРП (на данный момент 44 млрд. 850 млн. тенге, или порядка 100 млн. долларов).

Для возврата активов будет назначен уполномоченный орган. Он будет проводить мониторинг и анализ информации на основании информации государственных органов и других не запрещенных законодательством источников, а также определять круг лиц, вовлеченных в схему незаконного вывода активов, круг аффилированных с ними лиц, совокупный размер активов, признаки и обстоятельства незаконного приобретения активов, их вывода за пределы страны и иные сведения.

– По итогам анализа, если у уполномоченного органа возникнут обоснованные сомнения в законности приобретенных активов, он будет вносить в Комиссию по возврату активов (формируется Премьер-министром из депутатов Парламента, общественных деятелей, членов Правительства, первых руководителей госорганов и иных лиц) предложения о включении таких субъектов и их аффилированных лиц в соответствующий Реестр, – уточняет Акорда.

Основания для сомнений – несоответствие стоимости активов размеру законных доходов или иных источников покрытия расходов на приобретение, а также приобретение лицом либо его аффилированными лицами активов свыше установленного законом порога.

В случае включения комиссией лиц в реестр, уполномоченный орган уведомляет их об этом и с этого момента лица могут сдать декларацию об активах с подтверждением законности приобретения активов в течение месяца (либо в течение трех месяцев в случае объективной необходимости более длительного срока для сбора и подготовки документов). Если лицо не сможет подтвердить законность приобретения активов, такие активы признаются активами необъяснимого происхождения. В таком случае при возникновении риска вывода актива из страны или его отчуждения уполномоченный орган будет обращаться в суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер.

– Возврат незаконно приобретенных активов может осуществляться в добровольном порядке либо в принудительном – на основании судебных актов Республики, иностранных государств или решений компетентных органов иностранных государств. Условия могут предусматривать выплату денег, передачу части или всех активов государству, возмещение государству сумм недополученных налогов, причиненного ущерба, сумм полученных лицом сверхдоходов за общий период владения активами, но не менее причиненного государству ущерба и другие условия. Принудительный возврат активов осуществляется путем обращения уполномоченного органа в суд на общих основаниях по правилам гражданского процессуального законодательства, – добавляет Акорда.

Поступившие в пользу государства активы будут передаваться в специальный государственный фонд, который представляет из себя контрольный счет наличности в Министерстве финансов. Средства со специального государственного фонда будут направляться для финансирования социальных и экономических проектов.

Закон вводится в действие по истечении 10 дней после опубликования (исключение – положения, касающиеся прав и обязанностей граждан, они в соответствии с общими требованиями вводятся в действие по истечении 60 дней).

В рамках принятия данного закона внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан, включая Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый кодекс и Конституционный закон «О прокуратуре».

Фото из открытых источников

• 50
• 41