Товарная биржа продавала уголь только клиентам, платившим взятки

Руководство биржи «Modern Trading Solutions», зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовала работу так, что к торгам по покупке угля Шубаркульского месторождения допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на АФМ РК.

Иначе предприниматели не допускались к торгам. Им затягивали сроки аккредитации, ограничивали доступ и отменяли результаты.

Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивался через подконтрольные ей компании.

В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.

Фото АФМ

• 9
• 12