Третья серия расследований от Евразийского банка: дропперы, фейковые заработки и опасные ссылки

Евразийский банк продолжает разоблачать мошенников и выпустил новую серию обучающих видеороликов.

Проект реализован при поддержке Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции г. Алматы.

В серии — три схемы, которые сейчас наиболее распространены:

​•​Дропперство: когда предлагают «просто дать карту» и обещают лёгкий доход — но на самом деле втягивают в преступление.

​•​Финансовые пирамиды: красивые обещания«лёгких денег, которые заканчиваются их потерей.

​•​Опасные ссылки: один клик — и ваши данные перекочевывают к злоумышленникам.

Отдельный акцент сделан на схемах с дропперами. В Уголовный кодекс Республики Казахстан введена уголовная ответственность за переводы и платежи в интересах третьих лиц за вознаграждение или с целью его получения. 

С сентября 2025 года участие в подобных операциях считается соучастием в мошенничестве и может привести к сроку до 7 лет лишения свободы. 

Ответственность по статье 232-1 УК РК:
∙ До 3 лет лишения свободы — за незаконное предоставление доступа к своему банковскому счёту.
∙ До 5 лет лишения свободы — за переводы и платежи в интересах третьих лиц.
∙ До 7 лет лишения свободы — для организаторов (так называемых дроповодов), которые ищут посредников для мошеннических схем.

Что важно помнить:

​•​Карта — только ваша. Никому не отдавайте и не пересылайте ее данные.

​•​Любые «быстрые деньги» — почти всегда мошенничество.

​•​Не переводите средства по просьбе как знакомых, так и незнакомых людей.

​•​Лучше лишний раз позвонить в банк или полицию, чем стать жертвой.

Смотрите новую серию роликов на YouTube-канале банка и поделитесь ссылкой с детьми и пожилыми родственниками — именно они чаще всего становятся мишенью злоумышленников.

_{Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.}