В Жетысуской области раскрыта схема перевода бюджетных средств за границу

В Жетысуской области раскрыта схема перевода бюджетных средств за границу, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на informburo.kz.

Лицо, подозреваемое в растрате бюджетных средств в Жетысуской области, осуществляло переводы денег на банковский счет за границей.

Представители Антикоррупционной службы обратились к иностранным коллегам для подтверждения информации о счетах и финансовых операциях, связанных с данным лицом. Об этом сообщил официальный представитель ведомства, Данияр Бигайдаров.

Подозреваемый в хищении государственных средств, выделенных на образовательную сферу в Жетысуской области, перечислял средства на зарубежный банковский счет. В ходе обыска у него были обнаружены финансовые документы, содержащие реквизиты иностранного банка.

При взаимодействии с подразделением финансовой разведки АФМ удалось получить сведения о выводе части похищенных денег на счёт в зарубежном банке. С помощью глобальной сети GlobE офицер связи Антикоррупционной службы установил контакт с иностранными коллегами, подтвердившими наличие счетов и финансовых потоков от фигуранта и его родственника

рассказал Бигайдаров

Иностранной стороной были предоставлены сведения о получателе денежных средств, которым оказался иностранный гражданин. В настоящее время Антикоррупционное ведомство ведет переговоры с компетентными органами иностранного государства для наложения ареста на денежные средства с целью их последующей конфискации.

Фото Nur.kz