АФМ не нашло связи между квартирами родственников Перизат Кайрат в Дубае и похищенными деньгами

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана заявило, что не обнаружило подтверждений тому, что квартиры родственников осуждённой Перизат Кайрат в Дубае были приобретены за счёт преступных доходов, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал АФМ.

Поводом стала публикация в одном из анонимных Telegram-каналов о наличии у родственников Кайрат нескольких квартир в Дубае.

В АФМ сообщили, что эта версия уже проверялась в ходе расследования.

«Ранее АФМ уже проверялась версия о возможном приобретении активов этими лицами за счёт преступных доходов П. Кайрат. Однако она не нашла своего подтверждения», — говорится в сообщении.

По данным агентства, следствие провело детальный анализ финансовых операций и восстановило картину легализации похищенных средств.

В АФМ заявили, что присвоенные пожертвования Перизат Кайрат тратила на автомобили, квартиры, ремонт и мебель, брендовые вещи и украшения, перелёты бизнес-классом, проживание в дорогих отелях, рестораны и развлечения.

При этом взаиморасчётов с семьёй, которой принадлежит недвижимость в Дубае, выявлено не было.

Кроме того, в агентстве подчеркнули, что упомянутые квартиры были приобретены в 2011–2019 годах, то есть до создания фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» и начала преступной деятельности Кайрат.

По данным АФМ, супруги, которым принадлежит недвижимость, более 20 лет занимаются покупкой и перепродажей недвижимости и вели бизнес отдельно от Перизат Кайрат и её матери.

«Согласно требованиям статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса арест и конфискация имущества допускается только при наличии доказательств его преступного происхождения», — напомнили в агентстве.

В АФМ также подчеркнули, что сам факт родства с подозреваемыми не является основанием для уголовного преследования и изъятия активов.

Фото: Коллаж t.me/off_shores