Эксперт про проверку трансграничных операций: «Риски исходят не только извне, но и изнутри»

Агентство по финансовому мониторингу и Национальный банк инициировали проверку трансграничных операций ряда банков второго уровня после критики со стороны президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Свой комментарий по этому поводу опубликовал политолог Газиз Абишев, передаёт Exclusive.kz.

Как указывается в публикации Абишева в Telegram, на коллегии Агентства по финансовому мониторингу с участием главы государства Токаев выразил недоумение тем, что один из казахстанских банков был задействован в транзите финансовых средств сомнительного происхождения. По словам политолога, последовавшая реакция регуляторов свидетельствует о серьёзности произошедшего.

«Лично мне понятно и без всяческих деталей, что мы стали свидетелями выплеска на поверхность очень серьёзной истории. Публичные комментаторы, не имеющие на своих плечах ответственности за судьбы страны, могут говорить что угодно. Но Казахстан в текущей геополитической ситуации вынужден вести очень деликатную игру, чтобы минимизировать потенциальный ущерб от глобальной нестабильности», – отметил он, подчеркнув, что и сам скругляет углы, чтобы не навредить.

Эксперт обратил внимание, что в условиях международной конфронтации ключевой целью становятся именно финансовые каналы.

«Война всех против всех приводит к тому, что в первую очередь таргетируются каналы передачи капиталов. Одни ищут, находят, накладывают санкции. Вторые ищут и находят пути обхода санкций. Первые – вводят контрмеры, попутно наказывая пособников обхода санкций», – пояснил он.

Абишев напомнил, что позиция президента по этому вопросу неоднократно артикулировалась публично: Казахстан не вовлечён ни в какие конфликты, не занимает ничью сторону и преследует исключительно созидательные цели – укрепление суверенитета и независимости, экономическое развитие и улучшение благосостояния граждан.

При этом, по его словам, риски исходят не только извне, но и изнутри. Газиз Абишев указал на поведение части банковского сектора, который, по его оценке, ориентирован прежде всего на прибыль.

«Привыкшее к широкой автономии банковское сообщество охотится за прибылью даже тогда, когда это ставит под угрозу национальные интересы. Не все под одну гребёнку – кто-то более конструктивен, кто-то менее, но всё же. Суть в том, что банки, несмотря на неоднократные призывы правительства, не спешат кредитовать бизнес, ссылаясь на высокую ставку Нацбанка. Однако, быстро подключаются к схемам, предполагающим масштабные финансовые операции с большой маржей», – считает он.

По мнению эксперта, в данном случае логика бизнеса и его участие в масштабных трансграничных операциях может сильно навредить всей стране.

«Казахстан сотрудничает со всеми, с кем можно сотрудничать. Но принимает меры при первых признаках нарушений международных обязательств. Эта позиция было неоднократно доведена президентом Токаевым до всех партнёров и союзников. И все с пониманием отнеслись к этому стратегическому курсу. Казахстан намерен выполнять свои обязательства, даже если это вредит отношениям с близкими странами и благосостоянию отечественных коммерческих банков», – подчеркнул Абишев.

Именно в этой связи, по оценке политолога, в ситуациях, когда масштабы угроз недооцениваются, президенту приходится вмешиваться напрямую и вручную наводить порядок.

Фото: АФМ (архивное)