Метка: АФМ - страница 1

Потенциальным игрокам через мессенджер WhatsApp направлялись сообщения с предложением участвовать в азартных играх на онлайн-платформах. Тем, кто соглашался, создавали аккаунт, сообщали логин, пароль, а также...

В отношении общественного деятеля Санжара Бокаева и его племянника Мадияра Калменова начали расследовать новое уголовное дело. Об этом сообщила адвокат Айман Омарова, представляющая интересы Калменова....

В Карагандинской области расследуют возможное хищение 300 млн тенге, выделенных на весенне-полевые и уборочные работы по программе «Кең Дала 2», сообщает Exclusive.kz со ссылкой на...

Злоумышленники представляются сотрудниками Агентства РК по финмониторингу и, ссылаясь на якобы выявленные нарушения, угрожают руководителям медучреждений уголовным преследованием, передает Exclusive.kz. Отмечается, что они требуют деньги,...

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило схему фиктивного прикрепления 140 тысяч граждан к частным клиникам для незаконного получения финансирования из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС)....

В Костанайской области завершено расследование уголовного дела о незаконной добыче речного песка из русла реки Тобол. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), ущерб окружающей...

В Казахстане начнут вести специальный реестр физических и юридических лиц, связанных с экономическими правонарушениями, сообщает Еxclusive.kz со ссылкой на АФМ. Соответствующие правила утвердил председатель Агентство...

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование уголовного дела по факту причинения имущественного ущерба при закупке лекарственных препаратов, сообщает Еxclusive.kz. По данным следствия, ТОО «Интерфармсервис»,...

Конфискованный Lexus LX 600, фигурирующий в деле Перизат Кайрат, не числится на балансе Агентства по финансовому мониторингу. Речь идёт о чёрном внедорожнике с госномером 100PKO01....

Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» Азамата Капенова, сообщает Еxclusive.kz со ссылкой на АФМ. Он подозревается в злоупотреблении должностными...