Метка: АФМ - страница 1

Группа граждан, которые развивали подпольный бизнес попали под следствие, которое на днях завершил в Астане департамент АФМ, передает Exclusive.kz. По материалам дела, незаконная деятельность осуществлялась...

Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечена добыча железной и марганцевой руд вблизи села Саяк города Балхаш, организованная директором ТОО «Vertex Co.» и ТОО «MiningMetall», передает...

Департамент АФМ по области Жетісу перекрыл канал незаконного вывоза 2,6 тыс тонн золотосодержащей руды общей стоимостью 1,5 млрд теңге, передает Exclusive.kz. Для перемещения сырья использовались таможенные документы, в...

Преступление было совершено в Астане, расследование по нему окончено, передает Exclusive.kz. По версии следствия, ранее гражданин Байжуманов, возглавляя жилищно-строительный кооператив «Төленді», организовал схему хищения 10...

Потенциальным игрокам через мессенджер WhatsApp направлялись сообщения с предложением участвовать в азартных играх на онлайн-платформах. Тем, кто соглашался, создавали аккаунт, сообщали логин, пароль, а также...

В отношении общественного деятеля Санжара Бокаева и его племянника Мадияра Калменова начали расследовать новое уголовное дело. Об этом сообщила адвокат Айман Омарова, представляющая интересы Калменова....

В Карагандинской области расследуют возможное хищение 300 млн тенге, выделенных на весенне-полевые и уборочные работы по программе «Кең Дала 2», сообщает Exclusive.kz со ссылкой на...

Злоумышленники представляются сотрудниками Агентства РК по финмониторингу и, ссылаясь на якобы выявленные нарушения, угрожают руководителям медучреждений уголовным преследованием, передает Exclusive.kz. Отмечается, что они требуют деньги,...

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило схему фиктивного прикрепления 140 тысяч граждан к частным клиникам для незаконного получения финансирования из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС)....

В Костанайской области завершено расследование уголовного дела о незаконной добыче речного песка из русла реки Тобол. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), ущерб окружающей...