Метка: АФМ - страница 1

В Костанайской области завершено расследование уголовного дела о незаконной добыче речного песка из русла реки Тобол. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), ущерб окружающей...

В Казахстане начнут вести специальный реестр физических и юридических лиц, связанных с экономическими правонарушениями, сообщает Еxclusive.kz со ссылкой на АФМ. Соответствующие правила утвердил председатель Агентство...

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование уголовного дела по факту причинения имущественного ущерба при закупке лекарственных препаратов, сообщает Еxclusive.kz. По данным следствия, ТОО «Интерфармсервис»,...

Конфискованный Lexus LX 600, фигурирующий в деле Перизат Кайрат, не числится на балансе Агентства по финансовому мониторингу. Речь идёт о чёрном внедорожнике с госномером 100PKO01....

Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» Азамата Капенова, сообщает Еxclusive.kz со ссылкой на АФМ. Он подозревается в злоупотреблении должностными...

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, в ходе которой заслушал отчёт о результатах работы ведомства и планах...

В Алматы выявили схему незаконного получения строительных лицензий. В Алматы сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры раскрыли деятельность группы лиц, причастных к...

Репост «запрещенки» может грозить блокировкой, административным взысканием и даже уголовным наказанием, сообщает Еxclusive.kz. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) разработало правила проверки информационного пространства на наличие...

В отличие от предыдущих случаев с люксовым конфискатом, автомобиль не передается другому госоргану. На госторги выставили конфискованный Lamborghini, стартовая цена которого составляет 343,3 млн тенге....

Департамент АФМ по Мангистауской области расследует дело в отношении Рантика Бахтияр Оглы. Его подозревают в организации незаконного игорного бизнеса в формате онлайн-казино, передает Exclusive.kz. По...