Арестован бывший особняк внука Назарбаева стоимостью $33 млн в Лондоне

Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS) заморозила элитный особняк в престижном районе Хайгейт в Лондоне стоимостью 32,7 млн долларов, ранее принадлежавший внуку первого президента Казахстана Нурали Алиеву. Нынешним владельцем недвижимости является уроженец Китая, гражданин Камбоджи Юй Конг, передаёт Exclusive.kz со ссылкой на Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Расследование OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), основано на документах Земельного кадастра Великобритании, полученных через Transparency International UK.

3 июля CPS внесла в реестр запись о замораживании недвижимости в рамках проверки происхождения средств, использованных для ее приобретения. При этом Юй Конгу не предъявлено никаких уголовных обвинений, а британская прокуратура отказалась раскрывать детали расследования.

Этот особняк уже становился объектом внимания британских правоохранительных органов. В 2019 году Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) добилось выдачи Unexplained Wealth Order («приказа о необъяснимом богатстве») в отношении Нурали Алиева и наложило арест на недвижимость. Однако в 2020 году Высокий суд Великобритании отменил как сам приказ, так и обеспечительные меры, сочтя доводы агентства недостаточными.

После этого особняк был продан Юй Конгу. Сам Нурали Алиев заявлял OCCRP, что сделка проходила через британских брокеров Sotheby’s и что с покупателем он лично никогда не встречался.

«Мистер Юй Конг обратился ко мне через британских брокеров Sotheby’s, выразив заинтересованность в покупке недвижимости. После согласования условий сделки он завершил приобретение», – утверждает Алиев.

OCCRP установило, что Юй Конг связан с рядом лиц, чьи активы в Великобритании в последнее время также оказались под ограничительными мерами. В частности, журналисты обнаружили пересечения между Юй Конгом, Сюй Пэном и Юань Ихуа: общие адреса регистрации компаний в Великобритании и Сингапуре, а также деловые связи в Камбодже. При этом никаких обвинений в адрес этих лиц британские власти пока не предъявляли.

Заморозка особняка происходит на фоне новой стратегии Королевской прокурорской службы Великобритании. В июне ведомство объявило, что намерено активизировать работу по выявлению и аресту активов, которые могли быть приобретены на средства сомнительного происхождения.

Фото: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).