Где теряются миллиарды: отчёт АФМ удивил Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, в ходе которой заслушал отчёт о результатах работы ведомства и планах на предстоящий период, сообщает Еxclusive.kz со ссылкой на Акорду.

Как сообщил Элиманов, в ходе мониторинга бюджетных расходов выявлены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на сумму около 30 млрд тенге. Кроме того, установлены признаки растраты свыше 10 млрд тенге, выделенных на научные исследования и коммерциализацию технологий.

В рамках борьбы с финансовыми нарушениями начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Также расследуется 21 уголовное дело, связанное с хищениями при строительстве на сумму 5,3 млрд тенге. В частности, пресечено незаконное получение лицензий первой категории более чем 400 номинальными строительными компаниями.

Значительная работа проведена и в сфере противодействия мошенничеству. По данным АФМ, ликвидировано 17 финансовых пирамид, выявлена группа, организовавшая массовую фишинговую SMS-рассылку от имени банков и операторов связи. Закрыто 3,7 тыс. мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс. человек.

В сфере противодействия отмыванию доходов начато 14 расследований по фактам использования дроп-карт с общим оборотом свыше 13 млрд тенге. Заблокировано более 68 тыс. банковских карт, оформленных на подставных лиц.

Возбуждено 23 дела по фактам использования фиктивных компаний и документов, причинивших ущерб почти на 13 млрд тенге. Пресечена деятельность трёх теневых криптообменников, через которые отмывались средства, полученные от финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные сервисы обмена криптовалют.

По итогам встречи глава государства «дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства». Какие именно поручения были даны, в Акорде не сообщили.

Фото: Акорда