Казахстан ратифицировал соглашение по центру оценки рисков отмывания доходов

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Акорду.

Соглашение направлено на формирование единого информационного пространства и инфраструктуры для оперативного обмена информацией между подразделениями финансовой разведки стран-участниц СНГ с соблюдением требований по защите данных.

• проведение оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём и финансированием терроризма на национальном и международном уровнях;
• обмен информацией между странами-участницами СНГ;
• разработку и внедрение международных стандартов и рекомендаций для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
• обучение и повышение квалификации специалистов в области финансового мониторинга и оценки рисков;
• укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами.

Ратификация соглашения позволит создать правовую базу для более эффективного межгосударственного информационного взаимодействия и проведения наднациональной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

Фото Акорда