Кыргызские банки разорвали отношения с десятками компаний из-за санкционных рисков

Государственные банки Кыргызстана с мая 2026 года прекратили деловые отношения более чем со 130 компаниями в рамках усиления санкционного контроля, сообщает Exclusive.kz на Акчабар.

Об этом стало известно по итогам совещания под председательством специального представителя президента по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков Бакыта Сыдыкова.

Поводом для обсуждения стал запрос европейской стороны относительно деятельности ряда юридических лиц, зарегистрированных в Кыргызстане и потенциально связанных с рисками обхода международных санкций.

Как сообщили участники совещания, банки значительно усилили процедуры проверки клиентов и финансовых операций. В частности, государственный банк «АБАНК» прекратил сотрудничество примерно с 51 компанией, а еще около 40 организаций проходят дополнительную проверку. С начала года банк направил около 4 тысяч сообщений о подозрительных операциях.

В рамках усиленного контроля банки ежедневно сверяют клиентов и платежи с санкционными списками Европейского союза, Великобритании, США и других государств. При этом применяется риск-ориентированный подход, предусматривающий анализ структуры собственности компаний, характера их деятельности, географии поставок и контрагентов, а также товарной номенклатуры.

Для проверки клиентов используется международная система WorldCompliance компании LexisNexis. Банки также проводят углубленный анализ документов, подтверждающих платежи, проверяют происхождение средств и при необходимости запрашивают дополнительные сведения.

В ходе совещания было заявлено, что процедуры комплаенса будут ужесточаться и дальше. Особое внимание планируется уделять проверке конечных получателей товаров и услуг, а также стран назначения поставок.

Для координации этой работы в государственных банках уже созданы специальные комитеты по управлению санкционными рисками, отвечающие за соблюдение требований санкционных режимов ЕС, Великобритании, США и других юрисдикций.

В администрации президента подчеркнули, что Кыргызстан продолжает реализацию мер по недопущению использования своей территории и финансовой системы для обхода международных санкций, одновременно сохраняя прозрачность внешнеэкономической деятельности и доверие международных партнеров.

Фото: 24.kg