«Нурбанк» временно заблокировал счет НПО «Эхо» из-за нахождения в аналоге реестра «иноагентов» и потребовал документы о целевом назначении денег

Казахстанский частный розничный банк «Нурбанк» заблокировал счета общественного объединения «Эхо» после публикации «реестра лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев», передает Exclusive.kz.

– В прошлую среду нас сделали «иностранными агентами» – правительство опубликовало список лиц, получающих иностранное финансирование. Правда, правительство клялось, что список информационный и не будет ни на что влиять. В понедельник «Нурбанк» заблокировал нам счет, отказавшись выдать деньги, по их словам, на основании Закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В банке я начал звонить юристам-правозащитникам, после чего банк чудесным образом разблокировал счет, – написал на своей странице директор общественного объединения «Эхо» Павел Лобачев.

Он добавил, что сотрудники банка потребовали все документы по тратам наличных денег с 24 января по 23 августа текущего года, а также документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств. В ответ Павел Лобачев попросил направить ему официальное письмо-запрос по данному поводу, однако банк не смог его сразу предоставить. Скан письма директору общественного объединения «Эхо» отправили на почту лишь спустя несколько часов, после обеда, в то время как банк он посещал рано утром, причем в интернет-банкинге, по его словам, данного документа нет.

В ответ на запрос издания BES.media АО «Нурбанк» объяснили произошедшую ситуацию тем, что после публикации реестра лиц, получающих зарубежные деньги, провели работы «по загрузке данного справочника и анализу клиентов Банка на принадлежность к данному списку».

– Был выявлен клиент «Общественное объединение «Эхо», которое неоднократно осуществляло снятие денежных средств поступающих из США. 25.09.2023 года при попытке очередного обналичивания денежных средств, Нурбанком в рамках требований установленных Законом РК о ПОД/ФТ, были затребованы документы подтверждающие целевое расходование денежных средств обналиченных ранее за 2023 год. Клиенту было вручен официальный запрос, – заявили представители АО «Нурбанк» изданию BES.media.

Банк отрицает осуществление блокировки счетов и добавляет, что «по просьбе клиента текущая выдача была осуществлена под обещание предоставить подтверждающие документы при следующем его обращении».

– Я ничего не обещал, так как требую в первую очередь соблюдения процедур. Мало того, в своем комментарии сотрудники банка прямо сказали, что проверяли своих клиентов по списку «иноагентов», и присутствие в этом списке стало триггером для проверки, – написал по данному поводу Павел Лобачев.

Он подчеркнул, что для зачисления денег на счет организация и так всегда предоставляет банку контракт с донором, а банк берет комиссию за проверку этих контрактов. Директор общественной организации возмутился, что список получающих иностранное финансирование прямо влияет на подозрительность банка и тем, что «мы опять первопроходцы, на которых государство отрабатывает новые технологии ограничения гражданского пространства».

Основным владельцем АО «Нурбанк» является Эльдар Сарсенов, сын бизнесмена Рашита Сарсенова, входящего в десятку богатейших бизнесменов Казахстана. Согласно данным издания Forbes, по состоянию на май 2023 года совокупное состояние семьи Сарсеновых составляет порядка 950 млрд. долларов.

Общественное объединение «Эхо» занимается деятельностью в области защиты прав и свобод человека, продвижения гендерного равенства, общественного контроля над деятельностью государственных органов и развития гражданского общества в Казахстане.

Напомним, «Реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев» был опубликован 20 сентября. В список изначально включили 240 различных СМИ, журналистов, правозащитных, экологических и международных организаций, среди которых оказалось наше издание Exclusive.kz. Вечером 26 сентября Комитет госдоходов без объяснения причин обновил реестр, удалив из него одну организацию – представительство «Газпромбанк» в Республике Казахстан.

Власти утверждают, что данная мера «повысит уровень доверия граждан к государству и НПО» и просят не сравнивать этот реестр с российским, в то время как независимые эксперты оценивают данную меру постепенным «перенятием опыта северного соседа по борьбе с неугодной информацией», историю которого мы подробно рассказали в материале «Как российский реестр иноагентов становился средством давления на неугодных». Законодательно и согласно утверждениям Минфина казахстанский реестр не накладывает никаких санкций на тех, кто в него включен. 

Фото из открытых источников (архивное)

• 30
• 23