Проверка трансграничных операций ряда банков началась в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком и Агентством по финансовому мониторингу инициировали проверку трансграничных операция ряда банков, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на пресс-службу АРРФР.

В агентстве не назвали, какие банки проверяют.

В связи с поступающими запросами средств массовой информации по вопросам трансграничных операций отдельных банков Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщает следующее. Для рассмотрения данных вопросов инициирована проверка трансграничных операций ряда банков в установленном порядке с участием Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национального банка Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу

говорится в сообщении ведомства.

28 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что через один из казахстанских банков из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 трлн тенге в другие страны.

С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания

подчеркнул Токаев.

Фото Depositphotos.com