Ya Metrika Fast


English version

Метка: АФМ - страница 1

Главу частных клиник в Астане подозревают в хищении 682 млн тенге из ФСМС - изображение 1
15 января 2026 15:10
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры расследует дело о хищении средств Фонда социального медицинского страхования. Под стражу взяли руководителя двух частных клиник,...
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова - изображение 1
13 января 2026 10:30
Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Акорду. Завершено расследование 1135...
В Казахстане раскрыта схема незаконного вывода пенсионных накоплений на 30 млн тенге - изображение 1
6 января 2026 15:10
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о раскрытии масштабной схемы незаконного вывода пенсионных накоплений в Казахстане. Врачи медучреждений получали вознаграждения за выдачу фиктивных заключений врачебно-консультационных...
603 млн тенге «отмыли» через биржу Binance в Кызылординской области - изображение 1
6 января 2026 09:00
В Кызылординской области завершили расследование уголовного дела по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, сообщает Exclusive.kz со ссылкой...
Возбуждено дело по факту хищения имущества Qarmet - изображение 1
26 декабря 2025 10:50
Агентство по финансовому мониторингу расследует действия директора ТОО «АлбаСтройДор» Ким С.Г., обвиняемого в хищении имущества АО «АрселорМитталТемиртау» (ныне АО «Qarmet»). Следствие установило, что в 2015...
АФМ раскрыло схему незаконных переводов в онлайн-казино на 600 млрд тенге - изображение 1
8 декабря 2025 17:10
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о пресечении масштабной схемы незаконной игорной деятельности, связанной с трансграничными переводами денежных средств. Организаторы проводили деньги через платёжные организации, маскируя...
ИИ в Казахстане будет определять, кто алкоголик, а кто – надёжный бизнесмен - изображение 1
7 октября 2025 14:30
Агентство по финансовому мониторингу предлагает проверять учредителей компаний на судимость, психические расстройства, алкогольную и наркотическую зависимость. В разработке поправок также задействовано Министерство искусственного интеллекта, передаёт...
Хищения в «дочке» Казатомпрома: мошенничество или игра на понижение? - изображение 1
11 сентября 2025 14:00
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области завершил расследование по факту хищения бюджетных средств АО «Волковгеология» – дочернем предприятии национальной атомной компании «Казатомпром»....
В ВКО раскрыли незаконную добычу драгметаллов - изображение 1
18 августа 2025 17:10
В Восточно-Казахстанской области выявлен факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды в Уланском районе, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на...
В Казахстане усиливаются меры по защите заемщиков потребительских кредитов - изображение 1
30 июля 2025 16:50
Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи...