Метка: АФМ - страница 1

В отличие от предыдущих случаев с люксовым конфискатом, автомобиль не передается другому госоргану. На госторги выставили конфискованный Lamborghini, стартовая цена которого составляет 343,3 млн тенге....

Департамент АФМ по Мангистауской области расследует дело в отношении Рантика Бахтияр Оглы. Его подозревают в организации незаконного игорного бизнеса в формате онлайн-казино, передает Exclusive.kz. По...

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win, сообщает Exclusive.kz. Интернет-платформа 1Win...

Агентство по финансовому мониторингу и Национальный банк инициировали проверку трансграничных операций ряда банков второго уровня после критики со стороны президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Свой комментарий...

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком и Агентством по финансовому мониторингу инициировали проверку трансграничных операция ряда банков, сообщает Exclusive.kz со...

Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Акорду. Президент акцентировал внимание на необходимости масштабного внедрения цифровых технологий и...

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры расследует дело о хищении средств Фонда социального медицинского страхования. Под стражу взяли руководителя двух частных клиник,...

Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Акорду. Завершено расследование 1135...

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о раскрытии масштабной схемы незаконного вывода пенсионных накоплений в Казахстане. Врачи медучреждений получали вознаграждения за выдачу фиктивных заключений врачебно-консультационных...

В Кызылординской области завершили расследование уголовного дела по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, сообщает Exclusive.kz со ссылкой...