English version

Метка: АФМ - страница 1

В Казахстане усиливаются меры по защите заемщиков потребительских кредитов - изображение 1
30 июля 2025 16:50
Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи...
Родители больного ребенка обманули казахстанцев на 1,3 млрд тенге - изображение 1
29 июля 2025 16:30
На собравших «на лечение сына» свыше Т1,3 млрд возбуждено уголовное дело в Астане, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на пресс-службу агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Столичным...
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест» - изображение 1
17 июля 2025 14:30
Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест». Финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО  «Национальная компания...
АФМ добилось закрытия пяти микрофинансовых организаций Казахстана - изображение 1
25 июня 2025 15:10
В Казахстане в этом году закрыли за недобросовестную деятельность пять микрофинансовых организаций, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. От действий кредиторов пострадали...
Задержаны виновники скандала с «одноразовой» спортивной формой на Азиаде - изображение 1
10 февраля 2024 14:27
Столичным департаментом АФМ начато досудебное расследование в отношении должностных лиц Дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо...
Международную академию экономики и финансов передали в госсобственность - изображение 1
20 февраля 2023 14:30
Управление над бывшей дочерней организацией ЕНУ возьмет на себя Агенство по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Exclusive.kz со ссылкой на постановление правительства. – Принять предложение НАО...
Незаконный оборот нефтепродуктов пресечен на Западе Казахстана - изображение 1
15 августа 2022 14:30
Факт незаконного оборота нефтепродуктов в значительных размерах пресечен Департаментом АФМ по ЗКО.  В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с июля у компании отсутствовал паспорт производства...
Руководство «AA Trade Company» занималось незаконной продажей дизтоплива - изображение 1
12 августа 2022 14:30
Руководителю ТОО назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно. В Алматы завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «AA Trade Company»...
Незаконную продажу бензина и дизтоплива выявили в Павлодарской области - изображение 1
9 августа 2022 15:35
В Павлодарской области пресечена транспортировка и реализация нефтепродуктов без документов. Об этом сообщает пресс-служба Агентства Казахстана по финансовому мониторингу, передает Exclusive.kz. «Установлен факт приобретения у...
Нефть на 4 млрд тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана - изображение 1
1 августа 2022 15:10
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана продолжает активную работу по пресечению организованных схем вывоза нефтепродуктов за рубеж, передает Exclusive.kz  со ссылкой на пресс-службу ведомства. С...