Метка: АФМ - страница 1

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры расследует дело о хищении средств Фонда социального медицинского страхования. Под стражу взяли руководителя двух частных клиник,...

Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Акорду. Завершено расследование 1135...

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о раскрытии масштабной схемы незаконного вывода пенсионных накоплений в Казахстане. Врачи медучреждений получали вознаграждения за выдачу фиктивных заключений врачебно-консультационных...

В Кызылординской области завершили расследование уголовного дела по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, сообщает Exclusive.kz со ссылкой...

Агентство по финансовому мониторингу расследует действия директора ТОО «АлбаСтройДор» Ким С.Г., обвиняемого в хищении имущества АО «АрселорМитталТемиртау» (ныне АО «Qarmet»). Следствие установило, что в 2015...

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о пресечении масштабной схемы незаконной игорной деятельности, связанной с трансграничными переводами денежных средств. Организаторы проводили деньги через платёжные организации, маскируя...

Агентство по финансовому мониторингу предлагает проверять учредителей компаний на судимость, психические расстройства, алкогольную и наркотическую зависимость. В разработке поправок также задействовано Министерство искусственного интеллекта, передаёт...

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области завершил расследование по факту хищения бюджетных средств АО «Волковгеология» – дочернем предприятии национальной атомной компании «Казатомпром»....

В Восточно-Казахстанской области выявлен факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды в Уланском районе, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на...

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи...