Метка: АФМ - страница 1

Столичным департаментом АФМ начато досудебное расследование в отношении должностных лиц Дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо...

Управление над бывшей дочерней организацией ЕНУ возьмет на себя Агенство по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Exclusive.kz со ссылкой на постановление правительства. – Принять предложение НАО...

Факт незаконного оборота нефтепродуктов в значительных размерах пресечен Департаментом АФМ по ЗКО.  В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с июля у компании отсутствовал паспорт производства...

Руководителю ТОО назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно. В Алматы завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «AA Trade Company»...

В Павлодарской области пресечена транспортировка и реализация нефтепродуктов без документов. Об этом сообщает пресс-служба Агентства Казахстана по финансовому мониторингу, передает Exclusive.kz. «Установлен факт приобретения у...

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана продолжает активную работу по пресечению организованных схем вывоза нефтепродуктов за рубеж, передает Exclusive.kz  со ссылкой на пресс-службу ведомства. С...

Столичным департаментом АФМ расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Eden Life». Мошенники заключали с доверчивыми жителями города договоры инвестиционной программы по...

Департаментом АФМ по Кызылординской области пресечена деятельность ТОО «Жетіашар», которое выписывало фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ в течение 2018-2021 годов, сообщает Exclusive.kz со ссылкой...