Метка: АФМ - страница 1

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, в ходе которой заслушал отчёт о результатах работы ведомства и планах...

В Алматы выявили схему незаконного получения строительных лицензий. В Алматы сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры раскрыли деятельность группы лиц, причастных к...

Репост «запрещенки» может грозить блокировкой, административным взысканием и даже уголовным наказанием, сообщает Еxclusive.kz. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) разработало правила проверки информационного пространства на наличие...

В отличие от предыдущих случаев с люксовым конфискатом, автомобиль не передается другому госоргану. На госторги выставили конфискованный Lamborghini, стартовая цена которого составляет 343,3 млн тенге....

Департамент АФМ по Мангистауской области расследует дело в отношении Рантика Бахтияр Оглы. Его подозревают в организации незаконного игорного бизнеса в формате онлайн-казино, передает Exclusive.kz. По...

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win, сообщает Exclusive.kz. Интернет-платформа 1Win...

Агентство по финансовому мониторингу и Национальный банк инициировали проверку трансграничных операций ряда банков второго уровня после критики со стороны президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Свой комментарий...

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком и Агентством по финансовому мониторингу инициировали проверку трансграничных операция ряда банков, сообщает Exclusive.kz со...

Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Акорду. Президент акцентировал внимание на необходимости масштабного внедрения цифровых технологий и...

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры расследует дело о хищении средств Фонда социального медицинского страхования. Под стражу взяли руководителя двух частных клиник,...