Метка: АФМ - страница 1

В Восточно-Казахстанской области выявлен факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды в Уланском районе, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на...

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи...

На собравших «на лечение сына» свыше Т1,3 млрд возбуждено уголовное дело в Астане, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на пресс-службу агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Столичным...

Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест». Финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО «Национальная...

В Казахстане в этом году закрыли за недобросовестную деятельность пять микрофинансовых организаций, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. От действий кредиторов пострадали...

Столичным департаментом АФМ начато досудебное расследование в отношении должностных лиц Дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо...

Управление над бывшей дочерней организацией ЕНУ возьмет на себя Агенство по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Exclusive.kz со ссылкой на постановление правительства. – Принять предложение НАО...

Факт незаконного оборота нефтепродуктов в значительных размерах пресечен Департаментом АФМ по ЗКО. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с июля у компании отсутствовал паспорт производства...

Руководителю ТОО назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно. В Алматы завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «AA Trade Company»...

В Павлодарской области пресечена транспортировка и реализация нефтепродуктов без документов. Об этом сообщает пресс-служба Агентства Казахстана по финансовому мониторингу, передает Exclusive.kz. «Установлен факт приобретения у...