Метка: АФМ - страница 1

Агентство по финансовому мониторингу и Национальный банк инициировали проверку трансграничных операций ряда банков второго уровня после критики со стороны президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Свой комментарий...

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком и Агентством по финансовому мониторингу инициировали проверку трансграничных операция ряда банков, сообщает Exclusive.kz со...

Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Акорду. Президент акцентировал внимание на необходимости масштабного внедрения цифровых технологий и...

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры расследует дело о хищении средств Фонда социального медицинского страхования. Под стражу взяли руководителя двух частных клиник,...

Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Акорду. Завершено расследование 1135...

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о раскрытии масштабной схемы незаконного вывода пенсионных накоплений в Казахстане. Врачи медучреждений получали вознаграждения за выдачу фиктивных заключений врачебно-консультационных...

В Кызылординской области завершили расследование уголовного дела по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, сообщает Exclusive.kz со ссылкой...

Агентство по финансовому мониторингу расследует действия директора ТОО «АлбаСтройДор» Ким С.Г., обвиняемого в хищении имущества АО «АрселорМитталТемиртау» (ныне АО «Qarmet»). Следствие установило, что в 2015...

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о пресечении масштабной схемы незаконной игорной деятельности, связанной с трансграничными переводами денежных средств. Организаторы проводили деньги через платёжные организации, маскируя...

Агентство по финансовому мониторингу предлагает проверять учредителей компаний на судимость, психические расстройства, алкогольную и наркотическую зависимость. В разработке поправок также задействовано Министерство искусственного интеллекта, передаёт...