Метка: АФМ - страница 2

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана продолжает активную работу по пресечению организованных схем вывоза нефтепродуктов за рубеж, передает Exclusive.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. С...

Столичным департаментом АФМ расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Eden Life». Мошенники заключали с доверчивыми жителями города договоры инвестиционной программы по...

Департаментом АФМ по Кызылординской области пресечена деятельность ТОО «Жетіашар», которое выписывало фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ в течение 2018-2021 годов, сообщает Exclusive.kz со ссылкой...