Токаев поручил АФМ усилить цифровизацию и борьбу с финансовыми преступлениями

Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Акорду.

Президент акцентировал внимание на необходимости масштабного внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта в работу АФМ, отметив, что преступники все активнее используют ИИ в своих схемах.

– Если правоохранительные органы, включая Агентство по финансовому мониторингу, будут отставать в технологическом плане, эта ситуация может привести к угрозам национальной безопасности

– заявил Токаев.

Особое внимание было уделено борьбе с теневой экономикой и выводом капитала за рубеж, в том числе через криптовалютные махинации. Он указал, что АФМ совместно с АРРФР и Нацбанком необходимо усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков.

Кроме того, Токаев признал, что после принятия нового Налогового кодекса произошло увеличение объёма наличных платежей для сокрытия реальных оборотов. По его словам, с тем, что «продавцы в розничной торговле открыто озвучивают две цены за товар – при оплате в безналичной форме и живыми деньгами за вычетом суммы налога», нельзя мириться, потому что «такие действия перечеркивают усилия государства по совершенствованию налогового администрирования».

В ходе совещания АФМ было поручено внести конкретные предложения по обозначенным вопросам, а также обеспечить использование госсредств исключительно во благо народа, усилить аналитическую работу с использованием ИИ и пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями, чтобы устранить барьеры, препятствующие развитию бизнеса.

Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все правоохранительные органы должны понимать: незаконное воспрепятствование бизнесу равносильно тяжелому преступлению против государственных интересов.

– Недавно мною подписан новый Закон «О профилактике правонарушений», который впервые определил Агентство по финансовому мониторингу полноценным субъектом профилактики экономической преступности. В связи с этим требуются новые эффективные методы превенции. Важно предотвращать преступления, а не бороться с их последствиями, особенно учитывая, что причиненный ущерб зачастую возместить довольно сложно. В 2023 году ущерб оценивался в 325 млрд тенге, возмещено 53 млрд, или 16,5%. В 2024 году ущерб достиг 4,4 трлн тенге, возмещено 236 млрд, или 5,5%. В 2025 году ущерб оценивался в 135 млрд, то есть произошло значительное снижение ущерба, возмещено 20 млрд, или 14,8%. Эффективность профилактической работы тесно связана с развитием цифровых аналитических инструментов. Информационные системы Агентства позволяют обрабатывать большие массивы данных и значительно экономить бюджетные средства, но этот опыт требует масштабирования

– отметил Президент.

Глава государства добавил, что первоочередной задачей является упорядочение финансовых потоков в социальной сфере.

– Особое внимание следует уделить таким ключевым направлениям, как образование и здравоохранение, которые вызывают повышенный интерес общественности и влияют на будущее нации. Как я уже говорил выше, нарушений там предостаточно. При мониторинге финансовых операций важно применять современные подходы для достижения конкретных результатов. Основная задача – не тотальная проверка, а своевременное выявление вызовов, угрожающих экономике страны, и принятие соответствующих мер. При этом действовать нужно без перегибов. Повторяю: главная задача сотрудников Агентства – это не тотальная проверка финансовых учреждений, а выявление рисков для экономики страны и принятие своевременных мер для их купирования. И здесь как нигде необходимы цифровые методы работы, не только искусственный, но и собственный интеллект не помешает.

– заявил Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Токаев призвал сотрудников АФМ к проявлению истинного патриотизма и подчеркнул важность профилактики экономических преступлений, особенно в таких ключевых сферах, как образование и здравоохранение.

Фото Акорда