В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест»

Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест».

Финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО  «Национальная компания «ҚазМұнайГаз», сообщает Exclusive.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней.

В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счёт привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс тенге.

В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге. 

На преступные доходы подозреваемыми приобретены 2 дорогостоящих автомобиля («Tank 500», «BMW X5»), жилой дом и коммерческая недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу. Следствие продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Фото: kmg.kz