188 млрд тенге прошли через незаконные интернет-казино

Группа граждан, которые развивали подпольный бизнес попали под следствие, которое на днях завершил в Астане департамент АФМ, передает Exclusive.kz.

По материалам дела, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы «Nomadgames», «Sultangames» и их зеркальные площадки.

Для приема денег игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты. В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.

Для сокрытия фактического назначения операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности. В результате через электронные терминалы проведены операции на сумму свыше 188 млрд теңге.

Для легализации преступных доходов использовалась подконтрольное ТОО. В рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 млрд теңге. В дальнейшем деньги конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых. Следствием установлено перемещение цифровых активов на общую сумму $19 млн (свыше 8,6 млрд тенге по нынешнему курсу).

С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, 6 автомашин, криптоактивы и деньги на банковских счетах на сумму 1,4 млрд теңге.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троим — в виде залога, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

Фото pixabay.com