Более 1 млрд тенге составил оборот незаконного криптообменника в Кызылординской области

Помимо этого через финансовую схему отмывали деньги от продажи наркотиков, передает Exclusive.kz.

В Кызылординской области осуждены организаторы незаконного криптообменника и легализации преступных доходов.
Следствием установлено, что осужденные незаконно торговали криптовалютой через P2P-платформу Binance вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана», без соответствующего разрешения.

По сообщению АФМ, в результате этой деятельности реализованы цифровые активы на сумму свыше 1 млрд теңге, доход от незаконного криптообмена составил 178 млн теңге. Кроме того, один из осужденных занимался легализацией денежных средств, полученных от продажи наркотиков.

Для приёма и перевода денег привлекались дропперы, предоставлявшие свои банковские счета. Общая сумма таких переводов составила более 600 млн теңге.

Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев. Общий объём установленных переводов составил $277 тыс. На преступные доходы осужденные приобретали грузовые автомобили и прицепы, регистрируя их на близких родственников. В дальнейшем транспортные средства использовались в коммерческой деятельности и сдавались в аренду юридическим лицам.

Суд приговорил обоих дельцов к 3 и 2 годам ограничения свободы. В доход государства конфискованы 4 единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд теңге.

Приговор вступил в законную силу.

Скриншот с видео АФМ