Через счета 115 тысяч казахстанцев прошел 1 трлн тенге

Министерство финансов Казахстана начало проверку мобильных переводов 115 тысяч граждан, которые превысили установленные критерии мониторинга. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил министр финансов Мади Такиев, передает Еxclusive.kz.

По его словам, ведомство проанализировало данные десяти банков за первый квартал 2026 года. Проверка показала, что 115 тысяч человек за три месяца получили более 100 переводов от разных лиц, а общая сумма операций превысила 1 трлн тенге.

«Мы проанализировали данные 10 банков по переводам физических лиц. В результате выяснилось, что за три месяца 115 тысяч человек осуществили переводы на общую сумму 1 трлн тенге», — сообщил министр.

Основная часть средств пришлась на 67 тысяч физических лиц, через счета которых прошло около 670 млрд тенге.

Кроме того, под усиленный контроль попали 7,8 тысячи нерезидентов. По словам главы Минфина, налоговые органы намерены выяснить происхождение средств и цели таких переводов.

В ведомстве подчеркивают, что речь пока не идет о штрафах или наказаниях.

«Будем спрашивать, откуда деньги и куда их перевели. Не наказать, а чтобы они предоставили объяснения», — пояснил Такиев.

Министр отметил, что среди получивших уведомления оказалось немало таксистов, курьеров и других граждан, работающих через цифровые платформы. Многие из них, по его словам, заявляют, что не знали о новых требованиях контроля мобильных переводов.

Напомним, под мониторинг попадают счета, на которые в течение трех месяцев подряд поступает не менее 100 переводов от разных лиц, а общая сумма превышает 12 минимальных заработных плат. В 2026 году этот порог составляет 1 млн 20 тысяч тенге.

После получения уведомления от налоговых органов гражданам предоставляется 30 рабочих дней для предоставления пояснений или устранения нарушений.

Ранее в Комитете государственных доходов подчеркивали, что сама по себе проверка переводов не означает автоматического начисления штрафов или налогов. Основная задача контроля — выявление незарегистрированной предпринимательской деятельности и теневых доходов.

Фото: myfin.by