«Фридом Финанс» прокомментировал распространяющуюся информацию о Тимуре Турлове

АО «Фридом Финанс» выступило с заявлением в связи с публикациями, размещёнными рядом интернет-ресурсов, содержащих недостоверную и вводящую в заблуждение информацию о деятельности компаний, входящих в холдинг Freedom Holding Corp., и его акционере — Тимуре Турлове.

В заявлении компании отмечается, что публикации, объединенные общей негативной направленностью, касаются расследования уголовного дела, возбужденного по инициативе АО «Фридом Финанс» в отношении бывшего сотрудника компании — Виталия Светового, сообщает Exclusive.kz.

«В указанных материалах допущен ряд серьезных ошибок и неточностей, имеет место непоследовательное изложение и смешение информации, связанной с двумя разными делами: делом В. Светового и делом Ж. Капаровой против бывшего сотрудника АО «Фридом Финанс» — Т. Бекова. Во избежание распространения ложных и вводящих в заблуждение сведений, а также для обеспечения корректного и полного освещения соответствующих дел считаем необходимым опубликовать комментарий по данному поводу», — говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что Световой не являлся топ-менеджером, а работал на должности, относящейся к среднему управленческому звену в Департаменте продаж Компании. Сначала он курировал отдел продаж в г. Петропавловск (Северо-Казахстанская область), а затем с марта 2023 года – два из восьми отделов продаж в г. Алматы. На занимаемых должностях в его обязанности не входило непосредственное взаимодействие с клиентами. Подчеркивается, что Световой не имел полномочий принимать стратегические решения и действовать от имени компании при взаимодействии с клиентами.

«В августе 2024 года в Компанию обратилась Г. Исаева с требованием вернуть деньги, переданные ее отцом Световому, который, по ее словам, обещал вернуть эти деньги с большими процентами. При этом средства передавались не через счета в компании, а лично Световому — либо наличными, либо на его личные банковские счета. Подтверждающих документов предоставлено не было.

На основании полученной жалобы Компанией была инициирована внутренняя проверка, сам Световой был немедленно отстранен от работы. По результатам проверки 6 августа 2024 года Световой был уволен по дискредитирующим основаниям», — сообщает «Фридом Финанс».

Внутреннее расследование установило, что Световой, в нарушение положений трудового договора, должностной инструкции и внутренних документов Компаний, получал деньги от частных лиц посредством личных переводов или передач наличными в особо крупном размере под обещания о возврате с процентами. Со слов самого В. Светового он получал деньги по меньшей мере от 16 человек. Кроме того, он создавал и направлял клиентам поддельные скриншоты документов для введения в заблуждение о его якобы больших инвестиционных успехах и многократно получал и сам передавал деньги потерпевшим, в том числе наличными. Причем потратил, со слов самого Светового, полученные деньги на ставки в букмекерских конторах, личные нужды и переводы третьим лицам. При этом он получал от многих пострадавших лиц (некоторые из которых не являлись клиентами компании) деньги из их личных сбережений, которые никогда не размещались на счетах в Компании.  

«При этом передачи денег оформлялись без расписок, договоров и подтверждений. Ни пострадавшие лица, ни сам В. Световой не могли восстановить или документально подтвердить историю переводов: сколько отдавалось и сколько возвращалось. Приблизительные суммы ущерба в рамках внутренней проверки удалось определить на основании показаний самого В. Светового и предоставленных им банковских выписок по своим счетам в БВУ, которые сопоставлялись с предоставляемыми некоторыми клиентами немногочисленными документами о совершенных переводах, которые не совпадали с суммой заявляемого ими ущерба. Также не определенными оставались суммы, которые могли передаваться наличными.

Таким образом, доподлинно установить, какая сумма была передана или возвращена наличными, силами компании не представлялось возможным. 

Компания незамедлительно обратилась с заявлением в полицию, передав все собранные материалы. Было возбуждено уголовное дело. Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку следствию. 

С того момента Компания отвечала на многочисленные запросы регуляторов, предоставляла всю запрашиваю информацию по обстоятельствам дела В. Светового», — сообщили в компании. 

Отмечается, что и сам «Фридом Финанс» является стороной пострадавшей от деятельности Светового. 

«Пострадавшие физические лица (некоторые из которых даже не являлись нашими клиентами) вступали в личные финансовые отношения с подозреваемым, передавая ему свои денежные средства самостоятельно вне периметра Компании.

Мы со своей стороны действуем строго в рамках правового поля; инициировали расследование, а не скрывали проблему; приняли все предусмотренные законом и внутренним регламентом меры: расследование, отстранение, увольнение; направили заявление в полицию о возбуждении уголовного дела и передали всю информацию, собранную в ходе расследования; оказываем поддержку следствию и осуществляем постоянное взаимодействие с регуляторами (в том числе с АРРФР), незамедлительно реагируем на все запросы; предоставили официальную позицию на своём сайте ещё 9 февраля 2025 года (https://ffin.kz/news/42205-o-rassledovanii-v-otnoshenii-byvshego-sotrudnika-kompanii).

Однако отдельные интернет-ресурсы, освещая данное дело, игнорируют важные факты и искажают информацию», — отмечают в компании.

Кроме того, сообщается и о попытках шантажа. 

«С конца 2024 года со стороны ряда лиц начались попытки оказания давления на компанию, включая: угрозы публичными кампаниями и жалобами в случае отказа заплатить запрашиваемые суммы; распространение непроверенной информации в СМИ, в том числе от лиц, не являющихся пострадавшими; разглашение информации, составляющую тайну следствия, манипуляции с фактами и эмоциональное давление. Более того, незадолго до появления в публичном пространстве серии публикаций негативного характера в адрес АО «Фридом Финанс» от различных лиц начали поступать предложения «урегулировать ситуацию» и заплатить существенные суммы денег, якобы с целью избежать негативного освещения в СМИ. Компания отказалась от подобного рода «предложений», расценив их как шантаж и попытку корпоративного давления», — сообщает «Фридом Финанс».

При этом отмечается, что после отказа последовала согласованная и быстрая серия публикаций в СМИ, где, по заявлению компании, произошло намеренное смешение двух дел: в первом случае Ж. Капарова, не пострадавшая от В. Светового и не имевшая убытков, подала заявления в полицию против бывшего менеджера Т. Бекова, которому её мать добровольно передала доступ к счёту; не добившись результата, Капарова начала распространять негатив о компании и позже присоединилась к заявителям по другому делу — против В. Светового, обвиняемого в том, что, будучи сотрудником, убеждал клиентов переводить ему деньги; по нему обратились 14 человек, а недавно возбуждено второе уголовное дело по тому же эпизоду.

Компания подчеркивает, что информация, размещаемая в СМИ, содержатся недостоверные и неподтвержденные сведения и считает это PR-атакой, организованную в ответ на отказ компании участвовать в неправомерном «внесудебном урегулировании».

Фото из открытых источников

• 27
• 25