Иностранцам оформляли ИИН без въезда в страну — дело АФМ

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) выявил незаконную схему оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для иностранных граждан. Подозреваемые объявления с услугами об выдаче дистанционно 12-значных уникальных номеров размещали в социальных сетях, передаёт Exclusive.kz.

Согласно законодательству, ИИН иностранцам выдаётся только при личном присутствии в стране и обязательном прохождении биометрической идентификации.

«Однако, по данным следствия, в 2024–2025 годах действовала схема, позволявшая оформлять ИИН без фактического приезда заявителей. Для этого использовались коррупционные связи и доступ к государственным информационным системам,- сообщает пресс-служба АФМ РК.

Отмечается, что вознаграждение за услуги передавалось через посредников и банковские переводы, после чего распределялось между участниками схемы.

«В преступную схему были вовлечены сотрудники филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана, которые вносили заведомо ложные сведения в информационную систему ЦОН и формировали фиктивные заявки на получение ИИН,- говорится в информации ведомства.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК.

Обложка новости сгенерирована ИИ