Метка: АФМ РК - страница 1

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) выявил незаконную схему оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для иностранных граждан. Подозреваемые объявления с услугами об выдаче дистанционно...

Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении бывшего вице-президента «ҚазТемірТранс» Азамата Капенова, сообщает Еxclusive.kz со ссылкой на АФМ. Он подозревается в злоупотреблении должностными...

В г. Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров народного потребления из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо...