Мошенничество с участием псевдодольщиков и полицейских выявило АФМ

Преступление было совершено в Астане, расследование по нему окончено, передает Exclusive.kz.

По версии следствия, ранее гражданин Байжуманов, возглавляя жилищно-строительный кооператив «Төленді», организовал схему хищения 10 млрд теңге 1,5 тыс дольщиков. По данному факту в 2016 году он осужден к 8 годам лишения свободы.

Впоследствии строительство жилых домов завершено при участии акимата г.Астаны. Часть квартир предназначалась для передачи многодетным семьям, детям-сиротам, лицам с инвалидностью и другим социально уязвимым категориям граждан.

История могла бы на этом закончиться, но деятельная натура гражданина Байжуманова считала, видимо, иначе. После освобождения из мест лишения свободы он с сообщниками разработал новую схему завладения вышеназванной недвижимостью.

Для этого оформлялись фиктивные договоры паевого взноса задним числом на граждан, которые фактически не являлись дольщиками и не приобретали квартиры. От имени так называемых псевдодольщиков в правоохранительные органы подавались заявления о якобы совершенном мошенничестве. На их основании возбуждались уголовные дела, а фиктивные дольщики признавались потерпевшими. Полученные судебные решения планировалось использовать для последующего оформления квартир, после чего недвижимость предполагалось реализовать третьим лицам, а полученные средства — распределить между участниками схемы.

В ходе расследования установлено, что в схему вовлечено более 80 псевдодольщиков, на которых планировалось оформить 170 объектов недвижимости. Тем самым предотвращена попытка незаконного завладения квартирами общей стоимостью более 4,4 млрд теңге. Схема предусматривала четкое распределение ролей: одни участники подбирали псевдодольщиков и оформляли на них фиктивные договоры, другие реализовывали их третьим лицам и обеспечивали сопровождение уголовных дел. Фиктивные договоры паевого взноса реализовывались гражданам. Сумма причиненного им ущерба превысила 400 млн теңге.

Кроме того, установлена причастность сотрудников полиции. Идут расследования по фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств.

Подозреваемыми признаны 19 лиц, в отношении 9 из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На их имущество стоимостью свыше 250 млн теңге наложен арест.

Досудебное расследование окончено. Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Фото: АФМ