Незаконно заработать 191 млрд тенге для интернет-казино помог казахстанец

Комиссионное вознаграждение злоумышленника составило, по версии следствия 286 млн теңге, передает Exclusive.kz.

АФМ окончено расследование по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино. По данным следствия, через платёжную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.

Общий объём операций составил 191 млрд теңге, расчётное комиссионное вознаграждение — 286 млн теңге.

«Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту», — говорится в сообщении АФМ.

Подозреваемый организатор схемы помещен под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн теңге наличными. Уголовное дело направлено в суд.

Фото: АФМ РК